广誉远中药股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金限售股上市流通的公告

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2017-056

广誉远中药股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金限售股上市流通的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通的数量为24,496,732股

本次限售股上市流通的日期为2017年12月21日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金限售股。

根据中国证券监督管理委员会于2016年11月14日出具的《关于核准广誉远中药股份有限公司向西安东盛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2683号），广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”或“广誉远”）向西安东盛集团有限公司、宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）、樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）发行50,806,134股股份购买其持有的山西广誉远国药有限公司40%股权，同时向北京东富新投投资管理中心（有限合伙）等7名投资者非公开发行24,496,732股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016年12月20日，公司完成本次发行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记托管手续，股份性质为有限售条件流通股，限售期自登记完成次日起计算。本次发行完成后，公司总股本变更为353,111,304股，其中无限售条件流通股为243,808,438股，有限售条件流通股为109,302,866股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成后至今，公司未发生配股、资本公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出了如下承诺：

1、认购的广誉远本次非公开发行股票自上市首日起十二个月内不得转让；

2、同意中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将上述限售股份在上述限售期限内予以锁定。

截止本公告披露日，上述有限售条件的流通股股东均严格履行了以上承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

独立财务顾问东方花旗证券有限公司经核查后认为：

广誉远本次申请解除限售的股东履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通的数量为24,496,732股；

2、本次限售股上市流通的日期为2017年12月21日；

3、本次限售股上市流通明细清单

单位：股

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

《东方花旗证券有限公司关于广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十五日