上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603157证券简称：拉夏贝尔公告编号：临2017-015

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年12月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路100号）。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票、现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事长邢加兴先生因公未出席，与会董事共同推举陆卫明先生主持会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事10人，出席3人，公司董事邢加兴先生因公未出席、李家庆先生、王海桐女士、张毅先生、曹文海先生、罗斌先生、陈杰平先生因事未出席；公司在任监事5人，出席2人，公司监事张学庆先生、张涛先生、杨琳女士因事未出席；董事会秘书方先丽女士出席了本次会议；营销副总裁尹新仔先生、首席财务官于强先生等高级管理人员及鉴证律师等列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整公司董事会人员构成的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于调整公司监事会人员构成的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于实施2017年三季度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

5、 关于选举监事的议案

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注：以上为A股股东投票结果

关于补选刘梅女士为公司第三届监事会监事的议案

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(三) 现金分红分段表决情况

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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五) 关于议案表决的有关情况说明

《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。《关于调整公司董事会人员构成的议案》、《关于调整公司监事会人员构成的议案》、《关于实施2017年三季度利润分配的议案》及《关于补选刘梅女士为公司第三届监事会监事的议案》均已审议通过。

三、 律师鉴证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：倪骏骥张小龙

2、 律师鉴证结论意见

鉴证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2017年12月19日

证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2017-016

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月18日收到公司非执行董事曹文海先生的辞职报告。曹文海先生因个人原因及为投入更多时间至其他事务，申请辞去其担任的公司非执行董事、董事会下设的薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，曹文海先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，曹文海先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》履行信息披露义务。目前，公司经营正常有序。

公司及公司董事会对曹文海先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2017年12月19日

证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔公告编号：临2017-017

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第八次会议的通知。2017年12月18日第三届董事会第八次会议以通讯方式召开。本次会议应到董事6名，参会董事6名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于变更公司董事会下设专业委员会成员的议案》。

执行董事王勇先生于2017年12月11日向董事会递交了辞职报告，一并辞去董事会下设的预算委员会主席和战略发展委员会委员职务；非执行董事曹文海先生于2017年12月18日向董事会递交了辞职报告，一并辞去董事会下设的薪酬与考核委员会委员职务，故董事会下设专业委员会成员需进一步调整。

调整后，董事会下设专业委员会任职情况如下：

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附注：C：相关董事委员会的主席，M：相关董事委员会的成员。

经调整，董事会下设专业委员会组成如下：

审计委员会：陈杰平先生、陈永源先生、罗斌先生，其中陈杰平先生为主席；

提名委员会：陈永源先生、邢加兴先生、张泽平先生，其中陈永源先生为主席；

薪酬与考核委员会：张泽平先生、陈杰平先生、陆卫明先生，其中张泽平先生为主席；

预算委员会：陈杰平先生、陈永源先生、罗斌先生、陆卫明先生，其中陈杰平先生为主席；

战略发展委员会：邢加兴先生、陆卫明先生、罗斌先生、张泽平先生，其中邢加兴先生为主席。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于调整公司董事会人员构成的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

为进一步优化治理结构，提升决策效率，公司拟进一步调整董事会人员构成，董事会成员数量由9人变更为7人。其中王勇先生、王文克先生已于2017年12月11日向董事会递交了辞职报告；曹文海先生于2017年12月18日向董事会递交了辞职报告。

调整后的董事会构成如下：

执行董事：邢加兴先生

非执行董事：陆卫明先生、罗斌先生

独立非执行董事：陈杰平教授、张泽平先生、陈永源先生

其中邢加兴先生为董事长。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

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表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于增补公司董事的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

为进一步优化治理结构，提升决策效率，公司拟进一步调整公司董事会的人员构成，董事会人数由9人变更为7人。基于以上变更方案，经公司董事会提议，提名委员会资格审核，拟增补公司现任首席财务官于强先生担任公司执行董事，任期与本届董事会一致。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2017年12月19日披露于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《拉夏贝尔关于增补于强先生为公司董事的公告》（临2017-018）。

5. 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，董事会决定于2018年2月5日下午14时在上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路100号）举行公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2017年12月19日披露于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《拉夏贝尔关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2017-019）。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董事会

2017年12月19日

证券代码：603157证券简称：拉夏贝尔公告编号：2017-018

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于增补于强先生为公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会同意提名于强先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对于强先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。董事候选人简历请见附件。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董事会

2017年12月19日

附件：于强先生简历

于强：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，香港中文大学专业会计硕士，中国人民大学会计学专业学士，现任公司首席财务官。于强先生1998年12月至2010年1月历任中化国际（控股）股份有限公司财务总部会计管理部经理、分析评价部总经理、资金结算部总经理、财务总部总经理助理、副总经理、财务总部总经理，2010年1月至2016年4月历任南通江山农药化工股份有限公司财务总监、董事、副总经理兼财务总监等职务，2016年5月起至今任公司首席财务官。

证券代码：603157证券简称：拉夏贝尔公告编号：临2017-019

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年2月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年2月5日14点00分

召开地点：上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路100号）。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年2月5日至2018年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的董事会审议情况，详请参见公司于2017年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔第三届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：临2017-017）。

2、 特别决议议案：关于修订公司章程的议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：关于调整公司董事会人员构成的议案、关于增补公司董事的议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间和地点：2018年01月29日—2018年02月02日（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。

（三）H股股东依照公司披露在香港联交所的2018年第一次临时股东大会的相关文件要求登记参会。

六、 其他事项

(一) 出席会议代表交通及食宿费用自理。

(二) 联系方式

联系地址：上海市徐汇区漕东支路81号漕河泾实业大厦6F董事会办公室，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司，邮政编码：200235

联系电话：021-80239238，021-80239245

邮箱： ir@lachapelle.cn，dinglili@lachapelle.cn

联系人：方先丽，丁莉莉，温捷涵

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2017年12月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。   

如表所示：

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