云南南天电子信息产业股份有限公司
关于公司控股股东所持国有股权委托管理公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-039
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于公司控股股东所持国有股权委托管理公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）近日接到控股股东南天电子信息产业集团公司（以下简称“南天集团”）的通知，根据《云南省国有企业改革攻坚战实施方案》和《云南省省属企业全面深化改革攻坚战责任书》确定的各项任务目标，为提高决策效率，压缩管理层级，南天集团将委托云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”，工投集团是南天集团的控股股东，是南天信息第二大股东）管理其所直接持有的南天信息66,271,984股（占公司总股本26.87%）股票除财产权之外的其他权利，并由工投集团履行委托管理职责。本次股权委托管理不会导致公司控制权的变更。
就本次委托管理事项，南天集团和工投集团已签订委托管理协议，依法履行相关法律程序。在本次股权委托管理事项完成后，南天集团将仅行使股东权利中的财产权，其余权利均委托工投集团行使。
一、本次委托管理双方情况
（一）南天电子信息产业集团公司
1、公司名称：南天电子信息产业集团公司（云南电子设备厂）
2、注册地址：云南省昆明市环城东路455号
3、注册资本：叁仟肆佰叁拾肆万元整
4、经营期限：1999年4月27日至长期
5、法定代表人：雷坚
6、公司类型：全民所有制
7、统一社会信用代码：91530000216531468G
8、经营范围：电子计算机（含外部设备），软、硬件产品的开发生产、销售，机床自动化设备的开发、生产、销售，“三来一补”业务，（主营项目可按经贸部核定的经营开展进出口业务）。
南天集团为工投集团全资子公司。
（二）云南省工业投资控股集团有限责任公司
1、公司名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司
2、注册地址：云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道50号
3、注册资本：陆拾肆亿元整
4、经营期限：2008年5月12日至长期
5、法定代表人：刘文章
6、公司类型：有限责任公司（国有控股）
7、营业执照注册号：915301006736373483
8、经营范围：法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务，资产经营，企业购并，股权交易，国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易，经云南省人民政府批准的其他经营业务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
工投集团的实际控制人为云南省国资委。
二、委托管理协议的主要内容
（一）委托双方
甲方：南天电子信息产业集团公司（云南电子设备厂）
乙方：云南省工业投资控股集团有限责任公司
（二）委托管理标的
南天集团持有的南天信息66,271,984股股票除财产权之外的其他权利。
（三）委托管理期限
委托管理协议生效之日起，至南天集团不再持有南天信息股票之日止。
（四）委托管理主要内容
工投集团按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及相关法律法规、深圳证券交易所相关规则、南天信息章程的相关规定行使甲方拥有的除股票财产权外的其他股东权利，包括但不限于推荐董事、董事长、法定代表人人选，推荐经营班子人选，指定股东代表参加南天信息股东大会并行使表决权等全部股东权利。
（五）各方保证和承诺
除工投集团明确要求解除托管关系，南天集团不单方面、不主动解除其委托关系。委托管理协议各方保证和承诺，已经取得签署委托管理协议的一切必要授权和批准。
（六）违约责任
任何一方违反协议的约定，应当赔偿给守约方造成的全部损失，包括可期待利益的损失。
（七）税务、费用和开支
因签署和履行协议而发生的法定税费，各方应按照有关法律各自承担，法律或行政法规另有规定的除外。
（八）其他
委托管理协议经各方签字盖章后生效。
三、对公司的影响
本次国有股权委托管理事项不会导致公司实际控制人发生变更，仍为工投集团实际控制，其仅是公司作为工投集团的下属单位的内部管理关系发生变动。
四、其他事项安排
2015年7月，公司董事、监事及高级管理人员共13人委托南天集团通过“太平洋证券云持2号定向资产管理计划”增持南天信息股票合计17,447股，登记在南天集团名下。截至目前，雷坚、吴蜀军、徐宏灿、李云、陈宇峰、宋卫权仍担任南天信息董事、监事及高级管理人员，上述6人的持股数为9,047股（含雷坚受让的零碎股51股），一并委托工投集团管理，上述6人分别与工投集团及南天集团签署了《委托协议》；刘为、章维萍、高文凤、冯卫华、陈德英、陈智、杨暾已不再担任南天信息董事、监事及高级管理人员（上述7人的离职期限均超过了半年），上述7人的持股数为8,400股（已扣除雷坚受让的零碎股51股），已通过二级市场减持。
五、备查文件
1、南天集团与工投集团签署的《委托管理协议》；
2、南天信息董事、监事及高级管理人员（雷坚、吴蜀军、徐宏灿、李云、陈宇峰、宋卫权）分别与工投集团及南天集团签署的《委托协议》；
3、《云南勤业律师事务所关于工投集团受托管理南天集团及部分自然人持有的南天信息股票事项的法律意见书》；
4、《南天集团关于股权委托管理的通知》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一七年十二月十八日
