湖北福星科技股份有限公司

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-135

债券代码：112220 债券简称：14福星01

债券代码：112235 债券简称：15福星01

湖北福星科技股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2017年12月13日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2017年12月18日以通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

截至日前，公司已办理完成2017年限制性股票相关授予登记事宜，根据2017年第四次临时股东大会授权，现公司董事会对注册资本及《公司章程》进行相应修订。

1、注册资本变更内容

本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由949,322,474股增加至971,522,474股，公司注册资本由949,322,474.00元增加至971,522,474.00元。

2、《公司章程》修订内容

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》参见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二○一七年十二月十九日

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-136

债券代码：112220 债券简称：14福星01

债券代码：112235 债券简称：15福星01

湖北福星科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“福星股份”）于2017年12月18日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

截至日前，公司已办理完成2017年限制性股票相关授予登记事宜，根据2017年第四次临时股东大会授权，现公司董事会对注册资本及《公司章程》进行相应修订。

1、注册资本变更内容

本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由949,322,474股增加至971,522,474股，公司注册资本由949,322,474.00元增加至971,522,474.00元。

2、《公司章程》修订内容

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二○一七年十二月十九日