宝鸡钛业股份有限公司
第六届董事会第十次
临时会议决议公告
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2017-037
宝鸡钛业股份有限公司
第六届董事会第十次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于2017年12月12日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第十次临时会议的通知。2017年12月18 日召开了此次会议,会议应出席董事8人,实际出席8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:
1、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘请公司2017年度审计及内部控制审计机构的议案》;鉴于公司原聘任的天健会计师事务所(特殊普通合伙)与公司服务合同已到期,且其已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和客观性,并结合公司的实际业务需要,经综合评估,公司董事会决定改聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构及内部控制审计机构,聘任期限一年,审计费用分别为45万元和20万元(不含差旅费)。议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。具体内容详见2017-038号公告。
2、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》;董事会决定于2018年1月4日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会,股权登记日为2017年12月28 日。具体内容详见2017-039号公告。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十九日
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2017-038
宝鸡钛业股份有限公司
关于变更会计师事务所的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于聘请公司2017年度审计及内部控制审计机构的议案》,公司拟聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛所”)为本公司2017年度审计机构及内部控制审计机构,聘任期限一年,审计费用分别为45万元和20万元(不含差旅费)。现将有关事项公告如下:
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原聘任的天健会计师事务所(特殊普通合伙)与公司服务合同已到期,鉴于其已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和客观性,并结合公司的实际业务需要,经综合评估,公司拟聘请希格玛所为本公司2017年度审计机构及内部控制审计机构,聘任期限一年,审计费用分别为45万元和20万元(不含差旅费)。
公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反映公司的财务和内控状况,切实履行了审计机构应尽职责。公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)多年来的辛勤工作表示衷心感谢。
二、聘请会计师事务所情况
希格玛所是1998年在原西安会计师事务所(全国成立最早的八家会计师事务所之一)的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所,2013年6月转制成为特殊普通合伙,希格玛所注册地中国西安,在北京、甘肃、宁夏、新疆、四川、河南、厦门和陕西宝鸡等地设有分所,在北京设有管理总部,机构健全、管理规范、资质齐备,综合实力位于中国百强会计师事务所前列,是西北地区唯一一家具有独立从事证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所,现有员工1000余人,其中注册会计师300余人;同时,希格玛所连续多年入围国务院国资委审计单位,并且是国务院国资委监事会聘请的特别技术助理单位,近年来承担了50多家国有大中型企业年报审计业务,拥有上市公司年报审计客户20多家,积累了较丰富的审计经验,具有良好的专业胜任能力和社会认可度。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、 经公司董事会审计委员会审核,希格玛所具备证券期货相关业务资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计,并能够满足公司年度审计工作需求。
审计委员会一致同意聘请希格玛所为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构,聘任期限一年,审计费用分别为45万元和20万元(不含差旅费),并同意将上述事项提交公司董事会审议。
2、 2017 年 12 月1 8 日公司召开的第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于聘请公司2017年度审计及内部控制审计机构的议案》,董事会同意聘请希格玛所为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构,聘任期限一年,审计费用分别为45万元和20万元(不含差旅费),并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事对公司聘请2017年度审计及内部控制审计机构的相关事项发表了独立意见。
3、公司将于 2018 年1月4 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议该议案。
四、独立董事意见
1、经审查希格玛所相关资质等证明材料,我们认为希格玛所具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报表审计工作要求,能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。
2、公司变更会计师事务所的程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意聘请希格玛所为公司2017年度审计及内部控制审计机构,并同意董事会将该事项提交股东大会进行审议。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十九日
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2017-039
宝鸡钛业股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年1月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年1月4日13 点30分
召开地点:宝钛宾馆七楼会议
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年1月4日
至2018年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2017年12月18日经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过,详见2017年12月19日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券时报》的相关公告
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间:2017年12月29日上午 8:00—11:30、下午13:30—17:00
2.登记地址:陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛股份董事会办公室
3.登记手续:
(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
(3)异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2017年12月29日下午17点)。
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
2、与会股东的交通、食宿费自理。
3、联系方式:
联系人:王旭 宝斌
联系电话:0917—3382333、3382666
传 真:0917—3382132
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2017年12月19日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
宝鸡钛业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年1月4日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。