上海凯众材料科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
2017-12-19
来源：上海证券报
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2017-042
上海凯众材料科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、 审议通过关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案。
公司2017年限制性股票首次授予事项已经登记完毕，现根据实际授予登记情况变更公司注册资本，公司注册资本由10,400万元变更为10,592.27万元。
根据2017年第一次临时股东大会的相关授权，本次变更无需提交股东大会审议。
表决情况：９票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2017年12月19日
