大连友谊（集团）股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—051

大连友谊（集团）股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2017年12月18日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月18日交易时间9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月17日15:00至2017年12月18日15:00。

2、现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长熊强先生。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共60名，代表股份103,250,791股，占公司有表决权股份总数的28.9705%。

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表股份100,506,252股，占公司有表决权股份总数的28.2004%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共57人，代表股份2,744,539股，占公司有表决权股份总数的0.7701%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相 结合的方式进行了表决。具体表决结果如下：

审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。

本议案涉及关联交易，鉴于：公司副董事长杜善津先生为大连友谊集团有限公司副董事长、总裁，故本次交易构成关联交易。

因此，公司副董事长杜善津先生、大连友谊集团有限公司为关联股东，大连友谊集团有限公司所持股份数量为6,660,000股,杜善津先生所持股份数量为65,837股，关联股东在审议该议案时回避了表决。

表决结果：

同意102,578,052股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3484%；

反对672,739股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6516%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意2,578,052股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.4969%；

反对672,739股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6516%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、于航律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2017年12月18日