新华人寿保险股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 公告编号 ：2017- 045

H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年12月19日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

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(四) 会议的召集、主持情况及表决方式

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）由本公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本公司董事长万峰先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事13人，出席 12 人，董事DACEY John Robert因其他公务未出席会议；

2、 公司在任监事4人，出席4人；

3、 公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于确定执行董事及监事长薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案选举的余建南先生为新任监事，其任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。

第3、4、5、6项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：吴刚律师、杨敏律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 新华人寿保险股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

2、 北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书。

新华人寿保险股份有限公司

2017年12月19日