中国银河证券股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告

证券代码：601881证券简称：中国银河公告编号：2017-056

中国银河证券股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于修订〈中国银河证券股份有限公司章程〉的议案》，结合公司经营管理的实际需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，主要内容如下：

一、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（中国证监会令第133号），对公司章程进行修订，包括修改董事会、监事会、高级管理人员的合规职责，修改合规总监的职责、任免条件和程序等内容，修改风险管理委员会名称并增加一项合规职责等。

二、根据《证券公司私募投资基金子公司管理规范》（中证协发[2016]253号）和《关于证券基金经营机构子公司规范整改有关工作意见的函》（机构部函[2017]1791号）修改对外投资条款，明确公司可以对外投资设立子公司从事私募投资基金业务和另类投资业务。

公司章程修订对照表详见附件。本次公司章程的修订，尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2017年12月21日

附件：公司章程修订对照表

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注：上述条款的排序按照2017年6月22日公司2016年年度股东大会审议通过的公司章程排序。