北讯集团股份有限公司
关于对外担保的公告

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-196

北讯集团股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保的基本情况

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过《关于对外担保的议案》，同意公司为全资下属公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）向金融机构申请金额为不超过人民币伍拾亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2017年06月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2017-046）。

公司第四届董事会2017年第六次临时会议及2017年第五次临时股东大会审议通过《关于对外担保的议案》，同意公司为北讯电信（深圳）有限公司（以下简称“深圳北讯”）及北讯电信（天津）有限公司（以下简称“天津北讯”）等全资下属公司向相关银行等金融机构申请金额不超过人民币肆拾亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2017年8月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2017-103）。

公司第四届董事会第二十次会议及2017年第七次临时股东大会审议通过《关于全资子公司对外担保的议案》，同意北讯电信为天津北讯向金融机构申请金额为不超过人民币贰拾亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2017年10月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外担保的公告》（公告编号：2017-153）。

近日，公司新增2笔对外担保事项，具体情况如下：

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二、被担保人基本情况

1、北讯电信股份有限公司

公司名称：北讯电信股份有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层

注册资本：187,000万元

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

被担保人北讯电信为公司全资下属公司。

被担保人最近一期的财务会计信息

截至2017年06月30日，北讯电信总资产381,228.25万元，总负债262,514.64万元，营业收入88,769.86万元，净利润27,073.48万元。（以上数据已经审计)

2、北讯电信（深圳）有限公司

公司名称：北讯电信（深圳）有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号1A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有 限公司）

注册资本：伍亿元整

经营范围：从事信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；第二 类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、无线数据传送业务； 第 二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固 定网 电话信息服务和互联网信息服务）。

被担保人深圳北讯为公司全资下属公司。

被担保人最近一期的财务会计信息

截至2017年6月30日，深圳北讯总资产60,750.2万元，总负债36,563.86万元，营业收入 18,392.49万元，净利润4,826.91万元。（以上数据已经审计)

3、北讯电信（天津）有限公司

公司名称：北讯电信（天津）有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼503-6

注册资本：伍亿元人民币

经营范围：通信技术的开发、转让、咨询、服务；通信设备的批发兼零售；天津市范围内：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网接入服务业务；安全技术防范系统工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人天津北讯为公司的全资下属公司，为北讯电信全资子公司。

被担保人最近一期的财务会计信息

截至2017年06月30日，天津北讯总资产47,528.86万元，总负债18,163.14万元，营业收入25,699.53万元，净利润11,179.81万元。（以上数据已经审计)

三、董事会意见

1、上述担保事项在2017年第二次临时股东大会、2017年第五次临时股东大会及2017年第七次临时股东大会审议通过的对外担保额度范围内，审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及其他有关监管法规的要求。

2、担保原因：支持上述公司全资下属公司更好地发展生产经营。

3、被担保人偿还能力评估：上述被担保人资产状况较好，无不良贷款记录；公司持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司为其提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。

4、上述担保事项无反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币5,576,877,697.22元 (含上述担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的94.60%，占公司2017年上半年度经审计总资产的56.64%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、2017年第二次临时股东大会决议；

3、第四届董事会2017年第六次临时会议决议；

4、2017年第五次临时股东大会决议；

5、第四届董事会第二十次会议；

6、2017年第七次临时股东大会决议；

7、保证担保合同；

8、保证合同（北讯集团）；

9、保证合同（北讯电信）。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十二日