湖南发展集团股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-046
湖南发展集团股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召集人：公司第九届董事会。
2、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月22日（周五）15:30开始。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12 月22 日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年12 月21日15：00至2017年12 月22日15：00期间的任意时间。
4、会议地点：湖南省长沙市天心区城南西路1号湖南财信国际商务酒店五楼锦绣厅。
5、会议主持人：公司董事刘健先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第九届董事会第四次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，所持有表决权的股份总数为 248359622 股，占公司有表决权股份总数的 53.51 %。
2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 5人，所持有表决权的股份总数为 248218822 股，占公司有表决权股份总数的 53.48 %。
3、本次会议参与网络投票的股东共 4 人，所持有表决权的股份总数为 140,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0303 %。
4、公司部分董事、监事、全体高级管理人员以及启元律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
■
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
■
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关于调整独立董事、外部董事和外部监事薪酬（津贴）的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
■
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
■
3、关于补选谭建华先生为公司董事的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
■
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
■
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、律师姓名：达代炎、周晓玲；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2017年12月22日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-047
湖南发展集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2017年12月15日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2017年12月22日以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号:2017-048）。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、审议通过了《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号:2017-049）。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2017年12月22日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-048
湖南发展集团股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举谭建华先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2017年12月22日
附件：谭建华先生简历
谭建华，男，汉族，湖南益阳人，1966年8月出生，中共党员，本科学历。曾任益阳县牌口乡政府干部；益阳县(赫山区)牌口乡党委副书记、副乡长；益阳市赫山区牌口乡党委副书记、乡长；益阳市赫山区牌口乡党委书记；益阳市赫山区欧江岔镇党委书记；益阳市赫山区委助理调研员；益阳市赫山区委常委、宣传部长；益阳市赫山区委副书记；益阳市资阳区委副书记、区长；益阳桃江县委书记；益阳市委副秘书长；益阳市人民政府副市长提名人选；益阳市人民政府副市长。现任湖南发展资产管理集团有限公司党委书记、董事长。
谭建华先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事，与公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司存在关联关系；谭建华先生、刘健先生及赵腊红女士为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事及监事，此外谭建华先生未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未存在失信行为。
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-049
湖南发展集团股份有限公司
关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作调动原因，杨国平先生辞去了公司第九届董事会董事、董事长及董事会下属战略委员会、提名、薪酬与考核委员会相关职务。2017年12月22日，经公司2017年度第一次临时股东大会审议通过，补选谭建华先生为第九届董事会董事。
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，董事会战略委员会、提名、薪酬与考核委员会均需补选一名委员。2017年12月22日，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，补选谭建华先生为第九届董事会战略委员会及提名、薪酬与考核委员会委员，并担任战略委员会主任。补选后，第九届董事会下属各专门委员会成员情况如下：
一、战略委员会
谭建华先生（主任）、郭平先生、王小万先生。
二、提名、薪酬与考核委员会
王小万先生（主任）、谭建华先生、刘智清先生。
三、审计委员会
刘智清先生（主任）、王小万先生、刘健先生。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2017年12月22日
