宁夏东方钽业股份有限公司
七届五次董事会会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2017-050号

宁夏东方钽业股份有限公司

七届五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司七届五次董事会会议通知于2017年12月14日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2017年12月25日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长李春光先生主持。经审议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关停研磨材料分公司生产线的议案》。具体内容详见2017年12月26日，公司2017-051号公告。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关停钛材分公司管材生产线的议案》。具体内容详见2017年12月26日，公司2017-052号公告。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改《总经理办公会议事规则》的议案》。根据公司实际情况，现拟对《总经理办公会议事规则》作如下修改：

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《总经理办公会议事规则》全文见2017年12月26日巨潮资讯网。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2017年12月26日

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2017-051号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于关停研磨材料分公司生产线的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据国家淘汰落后产能的产业政策和公司战略发展的需要，公司将关停研磨材料分公司生产线。

一、 研磨材料分公司生产线的基本情况

公司研磨材料分公司主要生产刃料级碳化硅产品，年产能3万吨。分公司主要由物理粉碎车间、水洗车间、分级车间、筛分车间和机加车间组成。生产线主要包括破碎生产线、水洗生产线、物理分级生产线、水流分级生产线及成品包装生产线。截止到2017年11月末，研磨材料分公司在岗人员88人。

研磨材料分公司刃料级碳化硅产品主要用于光伏行业硅片切割，随着光伏行业的发展，目前硅片传统的砂线切割工艺已被金刚线切割工艺所替代，刃料级碳化硅产品已为淘汰产品，市场需求极度萎缩。近年来，研磨材料分公司一直处于亏损状态，累计亏损3.28亿元，2017年预计经营性亏损5800万元，分公司无法持续经营。

二、关停研磨材料分公司生产线对公司的影响

截止2017年11月底，研磨材料分公司固定资产原值18,946.31万元，固定资产净值6,927.46万元。关停后，公司将根据《企业会计准则》的相关规定，对关停研磨材料分公司生产线进行减值测试，并计提资产减值准备，计提的资产减值准备将影响公司本年度利润，具体金额以中介机构评估结果为准。

公司关停的生产线，2017 年1-11月份碳化硅类产品收入占公司主营业务收入比重为 1.75%，不会对公司未来收入和损益造成重大影响。

三、关停研磨材料分公司生产线后续处理事项

关停研磨材料分公司生产线后，公司将根据相关规定做好人员安置、资产处置等工作，并及时披露相关信息。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2017年12月26日

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2017-052号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于关停钛材分公司管材生产线的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司战略发展的需要和公司实际情况，公司将关停钛材分公司管材生产线。

一、钛材分公司管材生产线的基本情况

公司钛材分公司管材生产线主要包括挤压、轧制、酸洗等工段，年设计产能1000吨。主要设备有35MN 挤压机1 台，进口中频炉1台，各类轧管机19台套，辊式矫直机5 台、真空退火炉5 台，超声波探伤仪1台，水压试验机1 台，气压试验机1台， 除油酸洗槽组1 套；配套主要设备有3吨电弧炉1台，8吨电弧炉1台，3000吨油压机1台、无心车床等相关辅助设备若干。生产线主要生产各种规格钛及钛合金管材，产品主要应用于制盐、制碱为主的化工领域及海水淡化及汽轮机领域。2011年管材生产线正式投入使用。截止到2017年11月末，钛材分公司管材生产线在岗人员34人。

二、关停钛材分公司管材生产线的原因

1、行业需求减少、同行业竞争激烈。

自2013年开始，随着国家“去产能”政策的实施，盐碱、PTA获批的新上项目明显减少，造成钛及钛合金管材产品需求量减少，导致生产管材的企业普遍开工率不足，行业竞争激烈。钛材分公司单一的管材产品没有市场竞争力。

2、管材产量低、直收率低、成本费用大。

管材生产线自2011年6月投产以来，最高的产量为350吨/年，年均销售成品钛管约180吨，由于产量不足、产品直收率低，成本费用大，亏损严重，已不具备持续生产、经营的能力。

三、关停钛材分公司管材生产线对公司的影响

截止2017年11月底，钛材分公司的管材生产线固定资产原值28,122.21万元，固定资产净值10,619.17万元。关停后，公司将根据《企业会计准则》的相关规定，对生产线进行减值测试，并计提资产减值准备，计提的资产减值准备将影响公司本年度利润，具体金额以中介机构评估结果为准。

公司关停的生产线，2017 年1-11月份钛及钛合金管材类产品收入占公司主营业务收入比重为4.54%，不会对公司未来收入和损益造成重大影响。

四、关停钛材分公司管材生产线后续处理事项

关停钛材分公司管材生产线后，公司将根据相关规定做好人员安置、资产处置等工作，并及时披露相关信息。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2017年12月26日