华工科技产业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-65
华工科技产业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“公司”或“华工科技”）于2017年12月22日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第七届董事会第五次会议的通知”。 本次会议于2017年12月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司对外投资的公告》，公告编号：2016-66。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十五日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-66
华工科技产业股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为更好的利用光通讯市场蓬勃发展的机遇，同时响应国家政策，华工科技产业股价有限公司（下称：“华工科技”）第七届董事会第五次会议审议通过，同意全资子公司武汉华工科技投资管理有限责任公司（下称：“华工投资”）与多家企业共同发起设立武汉云岭光电有限公司（暂定名，下称“云岭光电”），主要从事半导体激光器和探测器的设计、生产、封装和销售。云岭光电注册资本13,775万元，华工投资现金出资6000万元，占总股本的43.56%。
本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易，无需国资部门审批。
二、投资目的
过去二十年，中国光网络设备公司跻身世界前列，同时发展出了上百家各种规模的光模块和光器件公司。然而在光通信最核心的光芯片方面，没有一家中国公司进入主流市场。目前中国高端光芯片仍百分之百依赖进口。国产光芯片缺失正在成为制约通信光电子器件产业发展，制约国内光电子器件公司发展的一大瓶颈，这个瓶颈同时也是留给突破者的一个巨大的行业机会。
华工科技在光通讯领域进行积极的战略布局，不断完善产业链，在完成光芯片公司设立后，对产业链竞争力提升起到重大影响，其中核心光器件将逐步替代进口，有利于降低物料采购成本和提升交付保证能力，达到提升高端产品竞争力和盈利能力的效果。
三、投资标的基本情况
公司名称：武汉云岭光电有限公司（暂定名，以工商许可为准）
主营业务：半导体激光器和探测器的设计、生产、封装和销售
注册资本：人民币13,775万元
拟发起设立的股东及持股比例：
单位：万元
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四、投资主体情况介绍
1、投资主体一
公司名称：武汉华工科技投资管理有限公司
注册地址： 武汉市东湖新技术开发区华工科技园内1幢2楼A区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：马新强
注册资本：1.5亿元
股 东：华工科技产业股份有限公司，持股100%
经营范围：对高新技术产业及项目的投资；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；电子设备的租赁与批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
2、投资主体二
企业名称：武汉峰创为源科技合伙企业（有限合伙）
主要经营场所： 华中科技大学科技园正源光子产业园1层103室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：龙浩
注册资本：7,275万元
经营范围：对光通讯技术、通讯科技行业的投资；通讯技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：
刘立刚49.9562%认缴出资3,634万元
龙 浩42.5561%认缴出资3,096万元
陈志标 7.4877%认缴出资545万元
3、投资主体三
公司名称：苏州工业园区极目视觉创业投资合伙企业（有限合伙）
注册地址： 苏州工业园区华云路1号东坊产业园C区5号楼4楼
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：苏州工业园区极目成长投资管理合伙企业，委派代表王琳
注册资本：1.3亿元
经营范围：创业投资、创业投资咨询以及创业企业提供管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：
王新宇39.2308%认缴出资5,100万元
张 强23.0769%认缴出资3,000万元
苏州工业园区创业投资引导基金管理中心20%认缴出资2600万元
刘 圣7.6923%认缴出资1,000万元
庞 娟4.4615%认缴出资580万元
王 琳3.8462%认缴出资500万元
苏州工业园区极目成长投资管理合伙企业1%认缴出资130万元
董晓辉0.6923%认缴出资90万元
五、出资协议拟定的主要内容
出资协议暂未签署，拟定协议的主要内容如下：
1、投资各方中，现金出资时间在设立之日起6个月内完成出资，认缴出资时间以设立之日起6年或公司股改之日为准。
2、公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中华工投资提名2 人，峰创为源提名3人，由股东大会选举或变更。董事会设董事长1人，为公司法定代表人，由华工投资派员担任。公司设1名监事，经股东会选举产生。公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司设总经理1名，由甲方派员担任，其他经营团队成员均由总经理提名、董事会决定聘任或者解聘。
3、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商无效的，应提交原告所在地法院解决；在争议期间，除争议事项外，合资各方应当继续履行本合同所规定的其他各项条款。
六、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资不构成重大资产重组，公司与投资主体均不存在关联关系，不构成关联交易。本次对外投资无需办理国资审批，无需提交股东大会审议。
云岭光电成立后，将完成高端芯片的国产化，改变高端芯片依赖进口的局面，将会提升国产芯片的竞争力，有利于国内光通讯行业发展。同时对华工科技光通讯产业布局产生积极影响，在迎来5G的时代形成竞争优势。但取得经营业绩需要一定的时间，仍存在一定的风险。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第五次会议决议公告
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十五日
