中交地产股份有限公司
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2017–184
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
2017年第十三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2017年12月25日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长吴文德先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为297,193,885股，议案有表决权股份总数为297,193,885股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共2人，代表股份158,460,236股 。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份158,460,235股,其中有表决权股份158,460,235股，有表决权股份占出席本次股东大会股份总数99.9999994%。
2、参加网络投票的股东1人，代表股份1股，占出席本次股东大会股份总数的0.0000006%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）1人，代表股份1股，占出席本次股东大会股份总数的0.0000006%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于为控股公司中房（南京）地产有限公司、中交（嘉兴）置业有限公司提供担保的议案》。
同意158,460,235股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999994%；反对1股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000006 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对1股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于选举蒋灿明先生为公司第七届董事会董事的议案》。
同意158,460,235股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999994%；反对1股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000006 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对1股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派薛天天、高帅律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的决议是合法有效的。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会
2017年12月25日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2017-185
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于
收购华通置业有限公司100%股权
进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2017年10月27日召开第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于收购华通置业有限公司100%股权的关联交易议案》，我司拟收购中交置业有限公司（以下简称“中交置业”）持有的华通置业有限公司（以下简称“华通置业”）100%股权。2017年11月14日，我司召开2017年第十一次临时股东大会审议通过了上述议案。2017年12月19日，我司披露了关于华通置业评估报告取得备案、我司与中交置业签署《股权转让协议》、中交置业与华通置业签署《移交协议》等进展情况的公告。上述事项已于2017年10月30日、11月15日、12月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-147、149、160、183。
二、进展情况
截至本公告披露日，华通置业100%股权转让涉及的工商变更手续已办理完毕，我司已向中交置业支付638,431,592.62元股权转让款。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2017年12月25日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2017-186
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于公开挂牌转让重庆中交西南置业有限公司部分股权交易进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2017年11月8日召开第七届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让重庆中交西南置业有限公司部分股权的议案》，我司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让西南置业不超过29%的股权；2017年11月10日，我司公开挂牌转让重庆中交西南置业有限公司29%股权取得了相关国有资产监督管理部门备案结果,并在北京产权交易所正式挂牌公告；2017年12月7日，我司召开2017年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司经营管理层办理重庆中交西南置业有限公司29%股权转让事宜的议案》；2017年12月13日，我司收到北京产权交易所《动态报价结果通知书》，此次挂牌股权转让动态报价活动结束，金地（集团）股份有限公司成为最高报价方，成交价格为人民币81,018万元。2017年12月14日，我司与金地（集团）股份有限公司签署了《产权交易合同》。本次交易的详细情况及交易进展公司已于2017年11月10日、11月11日、11月22日、12月14日、12月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-158、159、162、169、175、176。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，西南置业29%股权转让涉及的工商变更手续已办理完毕，我司已收到股权转让款81,018万元。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2017年12月25日
