湖北宜化化工股份有限公司
关于变更部分董事的公告

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017－109

湖北宜化化工股份有限公司

关于变更部分董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事蒋本山先生的书面辞职报告。蒋本山先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事、财务总监职务。辞职后，不在本公司担任其他职务。截止本公告披露日，蒋本山先生未持有本公司股票。

蒋本山先生辞职后公司董事会成员不低于《公司法》规定的法定人数，但辞职导致董事会成员低于《公司章程》规定的人数，因此其在股东大会选举通过新董事前仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。公司及董事会对蒋本山先生在担任公司财务总监期间辛勤的工作表示诚挚的感谢。

经股东推荐、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名郭锐先生为公司第八届董事会董事候选人。根据《公司章程》等相关规定，该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第八届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北宜化化工股份有限公司独立董事关于八届二十七次董事会审议事项的独立意见》。

郭锐先生简历附后。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十五日

郭锐先生简历和基本情况：

郭锐，男，1980年7月出生，本科学历，现任湖北宜化化工股份有限公司安全总监。曾任湖北宜化化工股份有限公司任保险粉事业部部长；郭锐先生与本公司、本公司持有5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭锐先生本人未持有本公司股份。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭锐先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017－110

湖北宜化化工股份有限公司

关于变更部分高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事蒋本山先生的书面辞职报告。蒋本山先生因个人原因向公司董事会申请辞去财务总监职务。蒋本山先生辞职后，在股东大会通过新董事候选人之前，仍履行董事职责。截止本公告披露日，蒋本山先生未持有本公司股票。公司及董事会对蒋本山先生在担任公司财务总监期间辛勤的工作表示诚挚的感谢。

蒋本山先生辞去公司财务总监后，根据公司总经理提名，聘任刘成勇先生为公司财务总监，任期与公司第八届董事会一致。

公司独立董事对上述事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北宜化化工股份有限公司独立董事关于八届二十七次董事会审议事项的独立意见》。

刘成勇先生简历附后。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十五日

刘成勇先生简历和基本情况：

刘成勇，男，1975年10月出生，大专学历，现任湖北宜化化工股份有限公司财务部长。曾任湖北宜化化工股份有限公司合成氨事业部技术员，湖北宜化集团财务部成本处长。刘成勇先生与本公司、本公司持有5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘成勇先生本人未持有本公司股份。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘成勇先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017－111

湖北宜化化工股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表张中美女士提交的书面辞职申请，张中美女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。张中美女士辞职后将不在公司内担任任何职务。截止本公告披露日，张中美女士未持有本公司股票。公司及董事会对张中美女士在任职期间辛勤的工作表示诚挚的感谢。

公司于2017年12月25日,召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》，同意聘任周春雨先生担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

周春雨先生简历及联系方式详见附件。

特此公告

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十五日

附件：周春雨简历：

周春雨，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学法学院，本科学历，法学学士，拥有深交所董事会秘书资格证书。曾任湖北宜化集团有限责任公司法律顾问，湖北宜化化工股份有限公司办公室副主任，2016年10月加入公司证券部。周春雨不直接或间接拥有公司股份，且与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周春雨先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春雨联系方式：

联系地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

联系电话：0717-8868081

传 真：0717-8868058

邮政编码：443000

电子邮箱：11703360@qq.com

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-112

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况：

（一）本次股东大会是2018年第一次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2017年12月25日以通讯表决方式召开公司八届二十七次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

（四）本次股东大会现场会议召开时间：2018年1月12日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2018年1月11日下午15:00-2017年1月12日下午15:00。交易系统投票时间：2018年1月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征及投票权。

（六）股权登记日

股权登记日：2018年1月8日

（七）出席对象：

1、截止2018年1月8日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、公司聘请的其他人员。

（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号二楼会议室

二、会议审议事项：

关于变更部分董事及高级管理人员的议案（详见巨潮资讯网同日2017-109号公告）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、股东大会会议登记方法：

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间： 2018年1月8日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

3、登记地点：宜昌市沿江大道52号二楼证券部或股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

5、会议联系方式：

地 址：地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

邮编：443000

联系电话：0717-8868081

传真：0717-8868058

电子信箱：11703360@qq.com

联 系 人：周春雨

6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件：

1、提议召开本次股东大会的八届二十七次董事会决议。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十五日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2018 年1月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

■

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017－113

湖北宜化化工股份有限公司

八届二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十七次董事会于 2017年 12月25日以通讯表决方式召开。会议应参与董事9名，实参与董事 8名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于变更部分董事的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2017-109）

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、《关于变更部分高级管理人员的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2017-110）

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、《关于变更证券事务代表的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2017-111）

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

四、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2017-112）

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十五日