北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于董事辞职的公告
股票代码：600538 股票简称：国发股份公告编号：临2017-055
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月25日收到公司董事甄青女士递交的书面辞职报告。甄青女士因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，甄青女士不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，甄青女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。甄青女士的辞职自送达公司董事会时生效。公司将依据法定程序尽快完成董事空缺的补选等后续相关工作。公司对甄青女士任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
股票代码：600538股票简称：国发股份 公告编号：临2017-056
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司已分别对此发表了同意的意见。详见公司于2017年04月25日和05月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。
公司2017年10月20日及2017年10月27日使用闲置募集资金共计1.8亿元购买的广西北部湾银行的理财产品已到期（购买理财产品公告的详细内容详见2017年10月24日和10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告），公司已按时收回全部本金和投资收益，具体情况如下：
单位：元
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截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为0元。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
