广东新会美达锦纶股份有限公司
八届董事会第26次会议决议公告

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-073

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八届董事会第26次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第26次会议于2017年12月23日召开。本次会议于2017年12月18日以书面或邮件方式由专人负责通知与会人员。会议以通讯表决方式进行，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名，会议以记名表决方式一致通过：

《关于入股江门农村商业银行股份有限公司的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权)。

公司于2008年3月以自有资金1200万元购买江门市区农村信用合作联社（后改名为江门融和农村商业银行股份有限公司，以下简称“融和农商银行”）股份1200万股，于2011年11月以自有资金5940万元购买江门新会农村商业银行股份有限公司（以下简称“新会农商银行”）股份1800万股。经过历年送股，目前公司共计持有融和农商银行股份22,321,669股, 持有新会农商银行股份32,993,730股。

新会农商银行与融和农商银行（以下简称“两家机构”）已召开股东大会通过决议，拟在两家机构的基础上以新设合并方式，组建江门农村商业银行股份有限公司（暂定名，以江门农村商业银行股份有限公司筹建工作小组最终确定并经国务院银行业监督管理机构批准及工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“江门农商银行”）。为维护两家机构原股东的合法权益，对符合发起人条件且愿意转股的原股东，拟在两家机构清产核资和资产评估后确定的每股净资产基础上，按一定比例将原持有的两家机构股金转为江门农商银行股份。

公司作为上述两家机构的股东，认为持有拟组建的江门农商银行的股权，能给公司带来稳定可观的投资回报，符合公司长远发展战略，董事会同意在两家机构清产核资和资产评估后确定的每股净资产基础上，将公司持有的两家机构原股份，按江门农商银行筹建工作小组确定的折算比例转折为江门农商银行股份。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2017年12月25日