烽火通信科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2017-053
烽火通信科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月25日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长鲁国庆先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事7人，出席7人；
3、 公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于改聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于增加公司募集资金投资项目实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举董事的议案
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2、 关于董事会换届选举独立董事的议案
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3、 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案一为特别决议议案；其他议案为普通决议议案。无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：鲁黎、陈文博
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
烽火通信科技股份有限公司
2017年12月26日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2017-054
烽火通信科技股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期于2017年12月24日届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于 2017年12月22接到公司工会委员会的函，公司于近日召开了2017年职工代表大会，会议选举尹淑妮女士、叶青女士、何岩先生（简历附后）任公司第七届监事会职工监事，按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权和履行职责。
本次选举产生的3名职工监事将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的4名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。职工代表监事的任期与第七届监事会任期一致。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
监事会
2017年12月26日
附件：职工监事简历
尹淑妮，女，1974年3月8日出生，本科，中共党员，湖北麻城人，中国地质大学毕业。
1997年在武汉邮电科学研究院参加工作。现任公司第六届监事会职工监事，公司系统设备制造部总成部合同管理员。历任公司系统部统计专员、系统设备制造部总成部管理组组长及备件测试组组长。
叶青，女，1968年6月28日出生，本科，湖北武汉人，西安交通大学毕业。
2004年加入武汉烽火信息集成技术有限公司（以下简称“烽火集成”，系公司全资子公司）从事人力资源工作至今，现任公司第六届监事会职工监事，烽火集成公司人力资源主管。
何岩，男，1963年6月20日出生，博士，中共党员，教授级高级工程师，广东新宁县人，华中科技大学毕业。
1999年在武汉邮电科学研究院参加工作。现任公司第六届监事会职工监事，公司宽带业务产出线预研部高级研发项目经理。历任公司宽带产品部专项经理、网络产出线高级研发项目经理等职务。
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2017-055
烽火通信科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议，于2017年12月25日以传真方式召开。本次会议的会议通知于2017年12月15日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
本次会议经审议通过了以下决议：
1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》：同意选举鲁国庆先生为公司第七届董事会董事长，选举吕卫平先生、何书平先生为副董事长。
2、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定公司第七届董事会专门委员会成员的议案》：同意鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平、梁军、陶军、岳琴舫为公司第七届董事会战略委员会委员；同意胡华夏、余明桂、田志龙、鲁国庆、梁军为公司第七届董事会审计委员会委员；同意田志龙、胡华夏、岳琴舫、梁军、陶军为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
3、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定公司第七届董事会专门委员会主任委员的议案》：同意鲁国庆先生任第七届董事会战略委员会主任委员；胡华夏先生任第七届董事会审计委员会主任委员；田志龙先生任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
4、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司第七届董事会董事会秘书的议案》：同意聘任符宇航女士为公司第七届董事会董事会秘书，任期三年。公司独立董事认为符宇航女士具备与其行使职权相适应的任职条件，同意聘任符宇航女士为公司第七届董事会董事会秘书。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
2017年12月26日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2017-056
烽火通信科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2017年12月25日以传真方式召开。本次会议的会议通知于2017年12月15日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七人，实际参加监事七人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
本次会议经审议通过了以下决议：
以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》：同意选举余少华先生为公司第七届监事会主席。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司监事会
2017年12月26日
