多喜爱集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-079
多喜爱集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月26日
（2）网络投票时间：2017年12月25日至2017年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月25日（星期一）下午15:00至2017年12月26日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区环联路102号公司办公楼5楼会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事会。
5、会议主持人：多喜爱集团股份有限公司董事长陈军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计10人，代表有表决权股份64,236,670股，占公司总股份的53.5306%，其中：
1、现场会议的出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计8人，代表有表决权股份64,235,570股，占公司总股份的53.5296%；
2、网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共2人， 代表股份1,100股，占公司总股份的0.0009%；
3、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的中小投资者（不包括 5%） 出席会议情况：通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共4人，代表有表决权股份63,160股，占公司总股份的0.0526%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：
（一） 通过累积投票，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。
1、选举张文先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为64,236,270股。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为62,760股。
2、选举赵传淼先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为64,236,270股。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为62,760股。
3、选举李希女士为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为64,236,370股。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为62,860股。
4、选举王莲军女士为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为64,236,270股。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为62,760股。
张文先生、赵传淼先生、李希女士、王莲军女士当选公司第三届董事会非独立董事。
（二）通过累积投票，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。
1、选举袁雄先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意股份数为64,236,370股。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为62,860股。
2、选举郭剑锋先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意股份数为64,236,270股。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为62,760股。
3、选举谢鹏先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意股份数为64,236,270股。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为62,760股。
袁雄先生、郭剑锋先生、谢鹏先生当选公司第三届董事会独立董事。
（三）会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
表决情况：同意为64,236,670股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意63,160股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
吴莹女士当选第三届监事会股东代表监事。
（四）会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意为64,236,670股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意63,160股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：甘露、吴娟
3、结论性意见：“律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、多喜爱集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
2、湖南启元律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十六日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-080
多喜爱集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议于2017年12月26日在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月20日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由全体董事推举张文先生主持。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会选举张文先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。张文先生简历详见附件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，四个专门委员会的召集人和具体委员名单如下：
（1）战略委员会成员
主任委员 张文
委 员 张文、袁雄、郭剑锋、谢鹏
（2）审计委员会成员
主任委员 袁雄
委 员 袁雄、李希、郭剑锋
（3）提名委员会
主任委员 郭剑锋
委 员 张文、袁雄、郭剑锋
（4）薪酬与考核委员会
主任委员 袁雄
委 员 张文、袁雄、谢鹏
任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任张文先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。简历详见附件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任王莲军女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。王莲军女士简历详见附件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任李希女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。李希女士简历详见附件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
聘任王薇女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。王薇女士简历详见附件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任张凯奇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。张凯奇先生简历详见附件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一七年十二月二十六日
附件：
简历
张文先生：中国国籍，无境外居留权，1972年7月出生。天津大学硕士学位，2000年至今历任多喜爱（湖南）家饰用品有限公司销售部总监，湖南多喜爱纺织科技有限公司副总经理、常务副总经理。2014年8月28日起任公司董事、总经理。
张文先生直接持有本公司股票548,235股，占公司总股本的0.46%。张文先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李希女士：中国国籍，无境外居留权，1978年11月出生，大专学历。2002年至今历任公司会计、会计主管、财务经理。2014年3月19日起任公司财务副总监。
李希女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王莲军女士：中国国籍，1983年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。2011年2月至2016年2月任职公司财务部，历任公司财务主管、副经理、经理；2016年2月进入公司证券事务部工作，2016年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2016年10月26日起任公司证券事务部经理，证券事务代表。联系方式如下：
电话：0731-88309077；
传真：0731-88309088；
邮箱：dohiazq@dohia.com；
通讯地址：湖南省长沙市岳麓区环联路102号
王莲军女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王薇女士：中国国籍， 1983年10月出生，无境外居留权，本科学历。2012年至今历任公司审计员。2016年2月1日起任公司审计部经理。
王薇女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张凯奇先生：中国国籍，1992年5月出生，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月进入公司证券部工作。2016年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系方式如下：
电话：0731-88309077；
传真：0731-88309088；
邮箱：dohiazq@dohia.com；
通讯地址：湖南省长沙市岳麓区环联路102号
张凯奇先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-081
多喜爱集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知及会议材料于2017年12月20日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2017年12月26日以现场方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由全体监事推举程天益先生主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举程天益先生为公司第三届监事会主席，任期自本次董事会审议通过之日起三年。程天益先生的简历详见附件。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司监事会
二零一七年十二月二十六日
附件：
简历
程天益先生：2004年至今历任公司外联主办、外联主管。2013年1月1日起任公司行政主管。
程天益先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况, 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况, 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。程天益先生未持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，程天益先生不属于“失信被执行人”。
