中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号:临2017-066
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年12月22日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第四十一次会议的通知。会议于2017年12月26日以通讯的表决方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。会议由董事长赵欣先生主持，经表决通过如下议案：
一、审议通过《关于更换公司重大资产重组审计机构的议案》
公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘请本次重大资产重组的相关中介机构的议案》，聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“华普天健”）为本次重大资产重组的审计机构。华普天健在开展本次重大资产重组的过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司及本次重大资产重组事项所涉标的资产的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于当前华普天健项目组不能满足本次重大资产重组工作时间安排方面要求，为了保证公司本次重大资产重组的顺利进行，经友好协商双方均同意解除合作关系。经公司董事会审慎研究，决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组标的资产财务报告审计机构，出具标的资产审计报告等相关文件；聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组上市公司备考财务报告审阅机构，出具上市公司备考财务报告等相关文件。第六届董事会第三十七次会议审议之《关于聘请本次重大资产重组的相关中介机构的议案》及重组预案中相关事项做相应修改。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）均具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司本次重大资产重组事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2017-067
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于更换重大资产重组相关中介机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好地推进中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）本次筹划的重大资产重组事项工作的需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟更换本次重大资产重组事项的审计机构，现将有关事项公告如下：
一、更换审计机构的情况说明
公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘请本次重大资产重组的相关中介机构的议案》（详见公司于2017年10月10日披露的临时公告，公告编号：临2017-049号），聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“华普天健”）为本次重大资产重组的审计机构。华普天健在开展本次重大资产重组的过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司及本次重大资产重组事项所涉标的资产的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于当前华普天健项目组不能满足本次重大资产重组工作时间安排方面要求，为了保证公司本次重大资产重组的顺利进行，经友好协商双方均同意解除合作关系。经公司董事会审慎研究，决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组标的资产财务报告审计机构，出具标的资产审计报告等相关文件；聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组上市公司备考财务报告审阅机构，出具上市公司备考财务报告等相关文件。第六届董事会第三十七次会议审议之《关于聘请本次重大资产重组的相关中介机构的议案》及重组预案中相关事项做相应修改。
二、拟聘任审计机构的基本情况
本次拟聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）均具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司本次重大资产重组事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求。
三、更换审计机构已履行的程序
1、公司董事会审计委员会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解、调查，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）均具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司本次重大资产重组事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求。同意更换会计师事务所，决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组标的资产财务报告审计机构，聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组上市公司备考财务报告审阅机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2017年12月26日召开了公司第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于更换公司重大资产重组审计机构的议案》，同意更换本次重大资产重组聘请的审计机构。
3、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）均具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司本次重大资产重组事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求。因此同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组标的资产财务报告审计机构，聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组上市公司备考财务报告审阅机构。
四、工作时间安排
经公司中介机构及相关单位沟通协商，公司将于2018年1月31日前完成对上海证券交易所《问询函》的回复工作，并经上海证券交易所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的第六届董事会第四十一次会议决议；
2、中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事关于更换公司本次重大资产重组审计机构的独立意见。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十六日
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号:临2017-068
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称 ：“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王东先生提交的书面辞职报告。王东先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，王东先生不再公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对王东先生担任副总经理期间为公司作出的贡献表示感谢。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十六日
