青海互助青稞酒股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2017-080

青海互助青稞酒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日上午09:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第九次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2017年12月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，亲自出席会议董事9名（其中,以通讯方式出席会议6人，董事郭守明、王君、张劭先生，独立董事方文彬、王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了《关于对外捐赠的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司对外捐赠的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十六日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2017-081

青海互助青稞酒股份有限公司

对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外捐赠概述

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，公司拟向青海天佑德教育基金会捐赠人民币300万元，用于公益教育事业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、受赠方基本情况

名称：青海天佑德教育基金会

住所：西宁市南大街17号

统一社会信用代码：536300005950131848

业务范围：资助省内落后地区学校教学环境的改善和提高；资助省内师资培养工作；奖励优秀贫困生。

法定代表人：郭守明

类型：非公募性

原始基金数额：三百万元人民币

业务主管单位：青海省教育厅

截止公告日，公司累计向青海天佑德教育基金会捐赠金额为人民币1140万元（含本次捐赠）。

三、本次捐赠对上市公司的影响

公司本次对外捐赠是为了帮助改善落后地区教学环境，促进公益教育事业的发展，是公司履行社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

四、独立董事意见

公司本次捐赠有利于促进公益教育事业的发展，有利于提升公司社会形象；捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；同意公司向青海天佑德教育基金会捐赠人民币300万元，用于公益教育事业。

五、备查文件

青海互助青稞酒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十六日