四川长虹电器股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2017-065
四川长虹电器股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年12月27日
（二）股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，副董事长李进先生因公务未出席会议，独立董事周静女士、李东红先生、马力先生因公务未出席会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事刘艺先生因公务未出席会议；
3、董事会秘书出席会议，公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于长虹佳华控股有限公司为四川长虹佳华信息产品有限责任公司提供5000万元人民币担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于新增注册发行不超过30亿元短期融资券和50亿元超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
4、《关于选举监事的议案》
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
上述议案1涉及关联交易事项，关联股东四川长虹电子控股集团有限公司和四川虹扬投资有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京兰台(成都)律师事务所
律师：王培鑫、陈霞
2、律师鉴证结论意见
公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川长虹电器股份有限公司
2017年12月28日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2017-066号
四川长虹电器股份有限公司
第九届监事会第九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第九次会议通知于2017年12月25日以电子邮件的方式送达公司全体监事及监事侯选人，会议于2017年12月27日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事范波先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
公司2017年第二次临时股东大会选举王悦纯先生为公司监事，经与会监事充分讨论，同意选举王悦纯先生为公司第九届监事会主席，任期与公司九届监事会任期一致。
王悦纯先生简历详见公司于2017年12月6日披露的《第九届监事会第六次会议决议公告》（临2017-058号）。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司
监事会
2017年12月28日
