厦门象屿股份有限公司配股发行结果公告

证券代码：600057 证券简称：象屿股份公告编号：临2017-107号

债券代码：143295 债券简称：17象屿01

厦门象屿股份有限公司配股发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2203号文核准，厦门象屿股份有限公司（以下简称“发行人”或“象屿股份”）向截至2017年12月19日（股权登记日，T日）下午上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登结算上海分公司”）登记在册的象屿股份全体股东（总股本为1,170,779,403股），按照每10股配售2.5股的比例配售A股股份。本次配股网上、网下认购缴款工作已于2017年12月26日（T+5日）结束。现将本次配股发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日2017年12月19日（T日）上交所收市后公司总股本1,170,779,403股为基数，按每10股配售2.5股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总数为292,694,850股。其中无限售条件流通股股份通过网上定价发行，经上交所系统主机统计，并经中登结算上海分公司提供的网上认购数据验证；有限售条件流通股股份通过网下定价发行，由保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）负责组织实施，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对网下发行配售缴款进行验资，北京市金杜律师事务所对网下发行配售过程进行见证。

本次配股公开发行认购情况如下：

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二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次象屿股份股东按照每股人民币6.10元的价格，以每10股配售2.5股的比例参与配售。本次象屿股份配股共计可配售股份总数为292,694,850股。其中无限售流通股股东采取网上定价发行，通过上交所交易系统进行，可配售289,331,622股；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由兴业证券负责组织实施，可配售3,363,228股。

最终的发行结果如下：

1、股东配售结果

截至股权登记日（2017年12月19日，T日）收市，象屿股份股东持股总量为1,170,779,403股，截至认购缴款结束日（2017年12月26日，T+5日）象屿股份配股有效认购数量为286,959,844股，认购金额为人民币1,750,455,048.40元。

2、承诺认购履行情况

截至认购缴款结束日（2017年12月26日，T+5日），象屿股份控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其全资子公司象屿地产集团有限公司（以下简称“象屿地产”）均已履行了其全额认购的承诺。其中象屿集团全额认购其可配股数156,922,111股，象屿地产全额认购其可配股数4,106,500股，合计全额认购其可配股数161,028,611股，占本次可配股份总数292,694,850股的55.02%。

3、本次配股发行成功

截至认购缴款结束日（2017年12月26日，T+5日）象屿股份配股有效认购数量为286,959,844股，占本次可配股份总数292,694,850股的98.04%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量的百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。

4、送达通知

本发行结果一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告见报当日（2017年12月28日，T+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据上交所的相关规定确定，本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2017年12月15日（T-2日）在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《厦门象屿股份有限公司配股说明书摘要》、《厦门象屿股份有限公司配股发行公告》以及刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《厦门象屿股份有限公司配股说明书》全文及有关本次配股发行的相关资料。

公司股票自2017年12月28日起复牌。

五、发行人及保荐机构（主承销商）

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特此公告。

厦门象屿股份有限公司

2017年12月28日