广深铁路股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临2017-013
（H股简称：广深铁路 股票代码：00525）
广深铁路股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
（二）会议通知和材料于2017年12月18日以书面文件形式发出。
（三）会议于2017年12月27日9：30在本公司以通讯表决方式召开。
（四）会议应出席董事人数为9名，实际出席会议的董事为7名，董事孙景先生和陈建平先生分别授权俞志明先生、胡酃酃先生代为表决。
（五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。有关议案的详情如下：
1、批准本公司拟将位于广州市天河区石牌站路处自编4号的广州东石牌旧货场土地资产交储开发的议案，同意将该事项提交股东大会审议批准，并授权总经理办理本公司与本次交储相关的各项事宜。
有关本事项详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk/）披露的专项公告。
2、批准解散及注销一批非运输企业的议案。会议同意公司解散及注销深圳富源实业开发有限公司，以及其控股的深圳市深铁物业管理有限公司、深圳市深华胜储运有限公司和深圳市火车站服务有限公司，以及广州广深铁路东群实业有限公司，授权总经理按照法律程序办理有关解散、注销手续。
3、批准核销民族房地产开发公司等四笔债权的议案。相关四笔债权合计人民币14,590,667.57元，账龄皆逾期十年，均已在以前年度全额计提坏账准备。多年以来公司经过多渠道追收，至目前掌握的情况实已无法收回。会议同意核销四笔债权，并保留日后可能用以追索的资料，继续落实责任随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将继续追索。本次坏账核销对公司本年度净利润及其他财务指标无重大影响。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2017年12月27日
股票代码：601333 A 股简称：广深铁路 公告编号：临2017—014
(股票代码：00525 H 股简称：广深铁路)
广深铁路股份有限公司
关于拟交储广州东石牌旧货场土地
使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
· 2017年12月27日，本公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了本公司拟将位于广州市天河区石牌站路自编4号的广州东石牌旧货场约3.7万平方米的土地使用权有偿交储开发的议案
· 本次交储不构成重大资产重组，亦不构成关联交易
· 本次交储交易涉及的地块面积将以广州市房地产测绘所或其他有权部门出具的《权属界址座标附图》或《土地勘测定界技术报告书》为准
· 本次交储的价格将以土地估价报告为基础，由交易相关方通过协商最终确定，公司就拟进行的交易将适时作进一步公告
· 本次交储尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施，本公司将适时召开股东大会
· 本次交储可能因协议未签署、公司股东大会审议未通过等原因无法实施，提请广大投资者注意投资风险
一、本次交储概述
因广州市城市更新改造需要，本公司拟依法交储归属于本公司位于广州市天河区石牌站路自编4号的广州东石牌旧货场约3.7万平方米的土地使用权。
2017年12月27日，公司召开第八届董事会第四次会议审议并全票通过了本公司拟将广州东石牌旧货场土地资产交储开发的议案。该地块现为本公司广州东石牌旧货场用地，经查验不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次土地交储交易事项不构成关联交易；不构成重大资产重组。本事项尚需提交股东大会审议批准后方可实施。
二、本次交储的主要内容和履约安排
本次交储的主要内容为将归属于本公司位于天河区石牌站路自编4号地块上的广州东石牌旧货场土地使用权向有关机构交储，具体交易土地面积将以广州市房地产测绘所或其他有权部门出具的《权属界址座标附图》或《土地勘测定界技术报告书》为准，交易价格将以土地估价报告为基础，由交易各方通过协商最终确定。
鉴于本次交易涉及到土地勘测定界及股东大会批准等程序，公司将适时签署《国有土地使用权收储补偿协议》，召开股东大会审议批准，并按照协议履行相关合同义务。
三、本次土地资产交储的目的和对公司的影响
本次交储不会对公司正常经营产生重大影响。本次交储系为配合广州城市更新改造需要，同时结合公司自身推动转型变革需求，可进一步盘活资产。本次交储如能实施，其产生的利润预计占本公司最近一个会计年度经审计利润的50%以上，具体将以实际交储价格和经审计的年度财务报告为准。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2017年12月27日
