湖北兴发化工集团股份有限公司
八届二十八次董事会决议公告
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—125
湖北兴发化工集团股份有限公司
八届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2017年12月27日以通讯方式召开了八届二十八次董事会会议。会议通知于2017年12月20日以书面、电子邮件等方式发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案
详细内容见关于公司部分固定资产报废处理的公告，公告编号：临2017-126
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案不需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2017年12月27日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—126
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于公司部分固定资产报废处理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 12月27日召开八届二十八次董事会审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》。为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，董事会同意对部分无法正常使用、存在安全隐患、不符合环保要求以及技改拆除的固定资产进行报废处理。本次固定资产报废处理事项不需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、固定资产报废基本情况
根据公司固定资产管理的相关规定，公司相关部门对截至本公告日的固定资产进行了盘点清理，拟对部分无法正常使用、存在安全隐患、不符合环保要求以及技改拆除的固定资产进行报废处理。待报废固定资产账面原值合计人民币8099.72万元，账面净值合计人民币3054.84万元，确认报废损失3054.84万元。具体报废资产情况表如下：
单位：万元
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二、本次资产报废处理对公司的影响
本着公开、公平、公正的固定资产报废处理原则，公司本次固定资产报废预计将减少公司2017年年度利润总额3054.84万元，减少2017年年度归属于母公司的净利润1985.42万元（以上数据未经审计）。公司本次部分固定资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
本次固定资产报废预计净损失为1985.42万元，占2016年度经审计归属于母公司净利润的19.46%，在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、监事会意见
经审核，监事会认为公司对部分因无法正常使用、存在安全隐患、不符合环保要求以及技改拆除的固定资产予以报废，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次报废的固定资产属于因无法正常使用、存在安全隐患、不符合环保要求以及技改拆除的固定资产，公司本次对固定资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次将部分固定资产进行报废处理。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2017 年 12月27日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—127
湖北兴发化工集团股份有限公司
八届十九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十九次监事会会议已于2017年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议应收表决票5张，实际收到表决票5张。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：
以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案。
监事会认为公司对部分因无法正常使用、存在安全隐患、不符合环保要求以及技改拆除的固定资产予以报废，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
监事会
2017年12月27日
