广东英联包装股份有限公司
2017年第四次
临时股东大会决议公告
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-085
广东英联包装股份有限公司
2017年第四次
临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
3、本次临时股东大会审议的提案一、提案四属于特别决议事项，需经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年12月27日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年12月26日至12月27日，其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月26日下午15:00至2017年12月27日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长翁伟武
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计8人，代表有效表决权的股份144,000,601股，占公司有表决权股份总数的75.0003%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表7人，代表有效表决权的股份144,000,000股，占公司股份总数的75%。
（2）通过网络投票的股东1人，代表有效表决权的股份601股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计1人，代表有效表决权的股份601股。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，其中提案1需逐项表决，提案1及提案4需特别决议审议通过，结果如下：
1、逐项审议通过了《关于〈广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
1.01《限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围》
总表决情况：同意144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.02《限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况》
总表决情况：同意144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.03《限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》
总表决情况：同意144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.04《限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期》
总表决情况：同意144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.05《限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法》
总表决情况：同意144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.06《限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件》
总表决情况：同意144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.07《限制性股票激励计划的调整方法和程序》
总表决情况：同意144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.08《限制性股票激励计划的会计处理》
总表决情况：同意144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.09《限制性股票激励计划实施、授予、解除限售及变更、终止程序》
总表决情况：同意144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.10《公司与激励对象的其他权利义务》
总表决情况：同意144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.11《公司与激励对象发生异动时激励计划的处理》
总表决情况：同意144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.12《限制性股票的回购注销》
总表决情况：同意144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于〈广东英联包装股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
总表决情况：同意144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
总表决情况：同意144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更手续的议案》
总表决情况：同意144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十七日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-086
广东英联包装股份有限公司
关于公司2017年限制性股票
激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》的规定，针对公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。
公司于2017年8月18日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（预案）》，并于2017年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（预案）》（以下简称“《预案》”）。2017年12月11日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《草案》”），并于2017年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人与激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在《预案》公告前六个月内及《草案》公告前六个月内买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询证明，除下列9名核查对象以外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
■
据上述核查对象出具的说明，其买卖公司股票是基于个人独立判断自行作出的决策，是因为看好公司未来的发展前景而进行的正常交易行为，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了及时登记，在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
三、结论
经核查，在本次激励计划《预案》、《草案》公开披露前六个月内，均未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十七日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-087
广东英联包装股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，在决议有效期内该额度可循环滚动使用。以上内容详见公司于2017年3月25日、2017年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年11月14日，公司与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行（以下简称“工商银行”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买了“中国工商银行保本型‘随心E’法人人民币理财产品”保本浮动收益型理财产品，收益起始日为2017年11月15日，到期日为2017年12月26日。具体内容详见公司于2017年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2017-075）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金3,000万元，取得理财收益（含税）107,013.70元。本金及理财收益于2017年12月27日均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）产品概况
1、产品名称：中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益类
3、产品代码：SXE16BBX
4、金额：人民币30,000,000.00元（人民币叁仟万元整）
5、投资周期理财收益起算日：2017年12月28日
6、投资周期结束日：2018年1月24日
7、产品预期年化收益率：3.1％
8、投资对象：本产品主要投资于符合监管要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产（0%-80%），包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合（20%-100%），包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
9、资金来源：闲置募集资金
（二）关联关系说明
公司与工商银行不存在关联关系。
（三）需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。
（四）投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
①政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。
②信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。
③市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。
④流动性风险：除约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
⑤提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
⑥交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
⑦兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
⑧不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（五）对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
■
四、备查文件
1、工商银行网上银行电子回单
2、《中国工商银行法人理财产品协议书》
3、《法人理财业务申请书》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十七日
