凌云工业股份有限公司
2017年第五次临时股东大会
决议公告
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2017-085
凌云工业股份有限公司
2017年第五次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事李志发主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，赵延成、罗开全、刘涛、李王军因公未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于调整WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH担保额度及期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
3.00、关于选举公司股东代表监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案3.00涉及逐项表决；
2、议案1以特别决议方式获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
3、无涉及关联交易的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、吴俊霞
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 凌云工业股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
凌云工业股份有限公司
2017年12月28日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2017-086
凌云工业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2017年12月28日召开，会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议：
审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举信虎峰为公司监事会主席，任期至公司第六届监事会任期届满。
表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。
特此公告。
凌云工业股份有限公司
2017年12月28日
