中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2017-053
中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2017年12月14日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2017年12月28日召开，采取了通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于挂牌转让中软创新股权的议案
根据公司发展战略和经营管理的需要，拟将公司在深圳市中软创新信息系统有限公司（简称中软创新）的72.5%股权通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，其中挂牌价不低于50万元，最终成交价以受让方摘牌价格为准。
中软创新成立于2001年1月，注册资本2000万元，其中本公司出资1450万元，占注册资本的72.5%。主营业务定位于电力行业信息化建设和应用软件服务、金融外包服务等。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年06月 30日，中软创新总资产2656.4万元，净资产-1119.98万元，2017年1-6月实现营业收入157.77万元，净利润-501.89万元；截至2016年12月31日，中软创新总资产2754.02万元，净资产-618.09万元，2016年度实现营业收入2088.75万元，净利润-662.55万元。根据北京中天华资产评估有限责任公司以2017年6月30日为基准日的评估，中软创新股东全部权益价值为-778.22万元。本次挂牌的定价系以相应权益比例的净资产评估值为基础，根据产权交易所的相关规定，综合考虑标的公司和市场的情况确定。
本次挂牌转让中软创新股权，可使公司进一步优化企业结构，控制投资和经营风险，有利于公司进一步集中力量发展当前重点业务，符合公司和股东的根本利益。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）关于资产减值准备财务核销的议案
为真实反映公司财务状况，根椐《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》、《企业会计准则》等相关规定，本次拟对截至2016年12月31日全额计提坏账准备和存货跌价准备的应收账款和存货进行核销。其中核销应收款减值准备16,684,873.38元，核销存货减值准备4,859,508.67元。上述款项账龄均在五年以上，已全额计提坏账准备，经确认已无法回收；上述存货账龄均在五年以上，已全额计提存货跌价准备，经鉴定无市场价值，确已无法处置收回。
公司聘请年审会计师事务所中天运会计事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，出具专项审计报告。
本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不影响公司当期利润，也不存在损害公司和股东利益的行为。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（三）关于聘用2017年度审计机构的议案
根据需要，拟继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告和内部控制的审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事邱洪生先生、崔利国先生、王劲先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见：“经审核，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务报告及内部控制审计工作的要求，不会损害中小股东利益。事前认可并同意公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告和内部控制的审计机构，同意将该议案提交董事会和股东大会审议。”
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案还须提交股东大会审议。
（四）关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案
董事会提议于2018年1月15日，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室，召开公司2018年第一次临时股东大会，审议如下议案:
一、关于聘用2017年度审计机构的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2017年12月28日
证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2017-054
中国软件与技术服务股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月15日14点30分
召开地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月15日
至2018年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1披露时间：2017年12月29日
上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年1月12日， 9:00－11:30，13:30－16:00
（二）登记地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层 公司董事会办公室
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。
委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
异地股东可于2018年1月12日下午4:00前通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
（二）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层公司董事会办公室
联 系 人：赵冬妹 王婷婷
电 话：010-62158879
传 真：010-62169523
邮政编码：100081
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2017年12月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国软件与技术服务股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
