铁岭新城投资控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000809  证券简称：*ST新城  公告编号：2017-049

铁岭新城投资控股股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2017年12月28日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月28日9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年12月27日15:00至2017年12月28日15:00。

2、现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层公司会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长隋景宝先生。

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份286,890,353股，占公司总股份的34.7834%。其中：

通过现场投票的股东2人，代表股份286,885,653股，占公司总股份的34.7828%；

通过网络投票的股东1人，代表股份4,700股，占公司总股份的0.0006%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东2人， 代表股份4,032,853股，占公司总股份的0.4890％。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案的审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

（一）审议《关于选举公司新任独立董事的议案》

1.《关于选举范立夫先生为公司新任独立董事的议案》

表决结果：该议案获得通过，见《表决情况汇总表》。

2.《关于选举钟田丽女士为公司新任独立董事的议案》

表决结果：该议案获得通过，见《表决情况汇总表》。

3.《关于选举黄鹏先生为公司新任独立董事的议案》

表决结果：该议案获得通过，见《表决情况汇总表》。

表决情况汇总表

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三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李娜、余洪彬见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

四、备查文件

1、《铁岭新城投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于铁岭新城投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日