葫芦岛锌业股份有限公司
关于第八届董事会第三十三次会议决议公告
股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2017-047
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关于第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议,于2017年12月28日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天,公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事8 人、实到会董事8人,公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅主持,会议表决通过如下决议:
1.审议通过了《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》。
预计截至2017年12月31日,公司尚有1.36亿元借款不能归还中冶葫芦岛有色金属集团有限公司(以下简称“葫芦岛有色”),经双方协商,于2017年12月26日签署《借款展期协议》,葫芦岛有色同意就公司尚未归还借款1.36亿元予以展期,借款期限为一年,自2018年1月1日至2018年12月31日止,借款按照人民银行同期贷款基准利率收取利息。
该议案为关联交易,关联方董事于恩沅、张正东、王峥强、李文弟回避表决,非关联董事姜洪波、张廷安、郑登渝、刘德祥进行表决。
表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2.审议通过了《关于增加2017年下半年日常关联交易预计额度议案》
该议案为关联交易,关联方董事于恩沅、张正东、王峥强、李文弟回避表决,非关联董事姜洪波、张廷安、郑登渝、刘德祥进行表决。
表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
内容详见巨潮资讯网《关于增加2017年下半年日常关联交易预计额度公告》。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2017年12月28日