兴业银行股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
2017-12-29
来源：上海证券报
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2017-26
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2
兴业银行股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年12月14日发出会议通知，于12月28日在福州市召开。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名，其中林华董事以电话接入方式出席会议，符合《公司法》和本公司章程有关规定。公司监事会5名监事列席会议。
本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、2018年度分支机构发展规划；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、关于核销单笔损失金额大于1亿元呆账项目的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、关于制定《全面风险管理制度》的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、关于信用卡及零售业务部分系统实施非驻场集中式外包的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《关于2016-2020年发展规划指标执行情况的报告》、《2017年第三季度全面风险管理状况评估报告》、《关于2017年度案防工作情况的报告》、《关于2017年度合规内控与操作风险管理工作情况的报告》、《关于2017年度信息科技风险管理工作情况的报告》、《关于2017年度消费者权益保护工作情况的报告》、《关于中国银监会有关本行2016年度监管通报的整改报告》和近期经营情况报告等。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2017年12月29日
