高升控股股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

股票简称：高升控股 股票代码：000971 公告编号：2017- 86号

高升控股股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2017年12月29日下午14:30

2、网络投票时间：2017年12月28日－2017年12月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年12月28日下午15:00至2017年12月29日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

5、会议召集人：公司第八届董事会

6、会议主持人：董事长韦振宇

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表29人，代表股份数量266,485,003股，占公司有表决权股份总数的52.1218%。其中，通过网络投票出席会议的股东20人，代表股份数量15,642,712股，占公司有表决权股份总数的3.0596%。

出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共21人，代表股份16,006,636股，占公司有表决权股份总数的3.1307%。

2、其他人员出席、列席情况

公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、《公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》。

总表决情况：同意266,485,003股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

中小股东表决情况：同意16,006,636股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过该议案。

四、律师见证意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：吴小亮、宋红畅

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件目录

（一）股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二O一七年十二月二十九日