湘潭电化科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2017-055
湘潭电化科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年12月29日下午15:30
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华步步高大道5号五矿尊城23楼大会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月28日下午15:00至12月29日下午15:00。
本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股份116,737,980股，占公司有表决权股份总数的33.7784%。其中中小投资者5人，代表股份14,735,100股，占公司有表决权股份总数的4.2636%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份102,811,580股，占公司有表决权股份总数的29.7487%。
3、参加网络投票情况
参加网络投票的股东共1人，代表股份13,926,400股，占公司有表决权股份总数的4.0296%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：
1、通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。
表决结果：同意票116,737,980股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：湖南湘君律师事务所
2、见证律师：彭吴清、夏晶满
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司2017年第三次临时股东大会决议。
2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书》。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一七年十二月二十九日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2017－056
湘潭电化科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税[2015]78 号），湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）的污水处理劳务享受增值税即征即退优惠政策，退税比例为70%。污水处理公司的增税税退税款与日常经营业务相关，具有可持续性。近日，污水处理公司收到2017年9月-11月的增值税退税款2,829,103.94元
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。污水处理公司获得的增值税退税款不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则》的规定，上述增值税退税收入属于与公司日常活动相关的政府补助，污水处理公司上述退税款按照权责发生制确认其他收益计入其当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
3.补助对上市公司的影响
上述政府补助直接计入当期损益，且该项政府补助具有持续性，未来会计期间公司将持续确认该项政府补助。
4.风险提示和其他说明
污水处理公司收到增值税退税款的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
三、备查文件
1、污水处理公司退税申请审批表；
2、收款凭证
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一七年十二月二十九日
