搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-001
搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日在公司会议室举行了第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”），会议通知于2017年12月28日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、廖岗岩3人出席现场会议，董事马少贤、独立董事许成富、周世权、王珈4人以通讯方式参会并进行表决，公司部分高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决审议通过以下议案：
7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司广州五羊支行申请贷款10,000万元人民币（贷款期限5年）提供担保，为其提供连带责任担保。该笔贷款还需以东莞市搜于特供应链管理有限公司所持有的广州集亚特供应链管理有限公司和苏州聚通供应链管理有限公司各30%的股权进行质押担保。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-002：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行贷款提供担保的独立意见》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2018年1月2日
证券代码：002503证券简称：搜于特公告编号：2018-002
搜于特集团股份有限公司
关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“搜于特供应链公司”）因经营发展需要，现拟向交通银行股份有限公司广州五羊支行申请贷款10,000万元人民币，贷款期限5年。该笔贷款拟以搜于特供应链公司所持有的广州集亚特供应链管理有限公司（以下简称“广州集亚特”）和苏州聚通供应链管理有限公司（以下简称“苏州聚通”）各30%的股权进行质押担保，并由公司为其提供连带责任担保。
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了该项担保议案，同意搜于特供应链公司以广州集亚特和苏州聚通各30%的股权为其申请的10,000万元人民币贷款进行质押担保，并由公司为该笔贷款提供连带责任担保。截至本公告日，上述事项尚未签订相关协议。上述事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、 企业名称：东莞市搜于特供应链管理有限公司
2、 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、 法定代表人：伍骏
4、 成立日期：2015年8月21日
5、 注册资本：120,000万元人民币
6、 注册地址：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼009室
7、 经营范围：供应链管理；资产管理，投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、木材、橡胶、化工原料及产品（不含危险化学品）、玻璃纤维、矿产品（不含铁矿石）；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务；产品开发、设计服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、 股权结构情况
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9、 最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
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三、 质押标的公司基本情况
（一）广州集亚特基本情况
1、企业名称：广州集亚特供应链管理有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：夏晓泉
4、成立日期：2015年09月16日
5、注册资本：10,000万元人民币
6、注册地址：广州市增城新塘镇荔新十二路96号20幢109、111、113号
7、经营范围：供应链管理；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；服装辅料批发；头饰批发；鞋批发；帽批发；化妆品及卫生用品批发；皮革及皮革制品批发；商品信息咨询服务；仓储咨询服务；新材料技术开发服务；材料科学研究、技术开发；时装设计服务；工业设计服务；美术图案设计服务；棉花仓储；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构情况
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（二）苏州聚通基本情况
1、企业名称：苏州聚通供应链管理有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：钮肖东
4、成立日期：2015年09月28日
5、注册资本：10,000万元人民币
6、注册地址：吴江区震泽镇新乐村2、5组
7、经营范围：供应链管理；资产管理；投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒及制品、纺织布料、棉纱、食用农产品、农副产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列架、模特道具、灯具、音响设备、化工产品（不含危险化学品）、纺机配件；纺织材料、碳纤维材料的研发和销售（以上均不含危险化学品）；纳米技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；佣金代理（不含拍卖）；仓储服务（不含危险化学品）；道路普通货物运输；人力装卸搬运服务；纺织品、纺织原料、服饰、羽绒产品开发、设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构情况
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四、 质权人基本情况
1、企业名称：交通银行股份有限公司广州五羊支行
2、社会统一信用代码：91440101890509780X
3、企业类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
4、负责人：石岚
5、成立日期：1989年05月09日
6、营业场所：广州市越秀区东风东路745号首、二、三层
7、经营范围：货币银行服务；经营保险兼业代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准）；外汇交易服务；本外币兑换；个人本外币兑换（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
五、 担保协议的主要内容
本次担保相关协议尚未签订，公司董事会授权公司董事长或其指定的代理人全权办理本次贷款担保事宜。
六、 董事会意见
公司第四届董事会第二十七次会议审议了本次担保议案。公司董事会认为本次担保风险较小并可以控制，且有利于子公司的生产经营，同意本次担保事项。
公司独立董事认为：公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严格遵守相关法律法规要求进行信息披露，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为全资子公司提供担保，能够保障其业务可持续发展，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求。上述担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。上述担保不提供反担保。
七、 累计对外担保数量及逾期担保数量
公司本次担保额度为10,000万元人民币，占公司2016年经审计净资产522,301.69万元人民币的1.91%。截至目前，公司累计对外担保额度为176,000万元人民币，占公司2016年经审计净资产522,301.69万元人民币的33.70%。
截至目前，上述担保项下实际担保余额为72,292.5万元人民币、1,250.30万美元及18.44万欧元，合计占公司2016年经审计净资产522,301.69万元人民币的15.43%。
截至目前，公司不存在逾期对外担保情况。
八、 备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行贷款提供担保的独立意见
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2018年1月2日
