浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次
会议决议的公告
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-001
浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2017年12月29日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2018年1月3日以通讯方式召开。公司现有董事7名，7名董事参加了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立控股项目公司的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资设立控股项目公司的公告》（公告编号2018-002）。
备查文件
第五届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月四日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-002
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于对外投资设立控股项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”、“公司”）于2017年11月7日作为联合体牵头方与龙元建设集团股份有限公司、宁波市花木有限公司组成的联合体中标“淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综合治理工程PPP项目”，项目总投资约229,500万元。公司根据《淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综合治理工程 PPP项目合同》（以下简称“项目合同”）的约定拟与苏州工业园区金穗淠河水利投资企业（有限合伙）（以下简称“淠河水利基金”）、六安市水务投资有限公司（以下简称“水务投资”）、龙元建设集团股份有限公司（以下简称“龙元建设”）、宁波市花木有限公司（以下简称“宁波花木”）共同出资设立项目公司六安河海基础设施投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“六安河海”），注册资本45,900万元人民币。同时，公司董事会授予公司管理层全权办理六安河海的注册登记工作。
2、投资行为所必需的审批程序
2018年1月3日公司召开了第五届董事会第二十七次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股项目公司的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，本次设立控股子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、工商信息
公司名称：六安河海基础设施投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）
注册资本：45,900万元
注册地址：六安市开发区横一路以南纵二以东综合楼（最终以工商登记注册备案为准）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：孙东生
出资方式：现金
经营范围：基础设施投资、建设、运营及维护；投资管理咨询、物业服务。（最终以工商登记注册备案为准）
2、股权结构
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三、六安河海股东方介绍
1、苏州工业园区金穗淠河水利投资企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：苏州工业园区旺墩路118号1610室
执行事务合伙人：农银金穗（苏州工业园区）投资管理有限公司（委派代表：倪海蓉）
成立日期：2017年12月22日
合伙期限：2017年12月22日至2033年12月18日
统一社会信用代码：91320594MA1URHXT7F
经营范围：水利行业的投资管理；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：淠河水利基金与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
相关关系说明：公司为更好推进淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综合治理工程 PPP项目的建设，拟使用4亿元的自有资金作为有限合伙人与宁波农银投资管理有限公司（有限合伙人）、农银金穗（苏州工业园区）投资管理有限公司（普通合伙人）合作，共同发起设立苏州工业园区金穗淠河水利投资企业（有限合伙），认缴出资总规模为人民币40,002万元。具体内容详见2017年12月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于设立产业基金的公告》（公告编号2017-170）。
2、六安市水务投资有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：六安市皖西东路185号
法定代表人：王存德
注册资本：伍亿元整
成立日期：2013年08月07日
营业期限：/长期
统一社会信用代码：91341500073921687D
经营范围：许可经营项目：（无）。
一般经营项目：从事城市防洪、河道整治、水土保持、城镇供水（非直接饮用水）以及与水务相关的土地资源综合利用、开发；涉水工程项目的投资建设和经营管理；城市基础设施及配套项目投资、开发、建设和管理。
关联关系说明：水务投资与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
3、龙元建设集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省象山县丹城新丰路165号
法定代表人：赖振元
注册资本：壹拾贰亿陆仟贰佰壹拾万元整
成立日期：1995年07月11日
营业期限：1995年07月11日至长期
统一社会信用代码：91330000704203949A
经营范围：工程建筑（建筑特级）、工程安装（壹级）；市政、室内外装饰装潢（资质壹级）；园林绿化工程、古建筑、地基与基础工程；水电安装；打桩；房地产开发经营（限子公司凭资质证书经营）；建筑装饰材料、电工器材的批发、零售、代购代销。承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。
关联关系说明：龙元建设与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
4、宁波市花木有限公司
法定代表人：陈德恩
住所：海曙区祖关山1号
注册资本：伍仟零壹拾捌万元整
成立日期：1981年09月25日
营业期限： 2007年01月17日至长期
统一社会信用代码：91330200144070622B
经营范围：园林绿化工程设计、施工、养护；花卉租赁、花卉造景；市政工程设计、施工、养护；房屋建筑工程、土石方工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、体育场设施工程、建筑装修工程施工；绿化造林工程设计、施工；保护工程、水景工程、水利水电工程施工；喷泉的设计、安装、调试；道路养护、保洁；垃圾清理服务；河道绿化、保洁、清淤；物业服务；室内外装潢；广告服务；房屋租赁、房地产中介；礼仪服务；工艺美术品、花木、鱼、虫、园林机械、文化用品的批发、零售。
关联关系说明：宁波花木与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
本次通过PPP模式与基金、地方政府及其他公司合作在安徽省六安市设立控股项目公司，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力，为公司后续PPP等业务模式的推广累积了经验。
（二）存在的风险
主要存在六安河海在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该控股项目公司，促使该控股项目公司稳定快速发展。
五、备查文件
《第五届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月四日
