苏州纽威阀门股份有限公司
第三届董事会第十一次
会议决议的公告
证券代码：603699证券简称：纽威股份公告编号：临2018-001
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届董事会第十一次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日以电子邮件、电话通知的方式发出第三届董事会第十一次会议的通知和会议议案。会议于2018年01月03日上午以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,亲自出席会议的董事9名，会议由董事长王保庆先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
此议案尚须提交2018年第一次临时股东大会审议。
2、 审议并通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2018年01月04日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2018-002
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年01月03日上午在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝如冰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议了以下议案：
一、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
监事会
2018年01月04日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份公告编号：临2018-003
苏州纽威阀门股份有限公司
关于变更部分募集资金投资
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：年产10,000台（套）石油阀门及设备项目
●新项目名称：年产50,000吨锻件制品一期项目
●变更募集资金投资项目的金额：30,000万元
●新项目预计投产并产生效益的时间：2019年
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）原募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1653号文)核准，苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月14日在上海证券交易所以人民币17.66元/股的发行价格公开发行82,500,000股人民币普通股(A股)，其中公司公开发行新股50,000,000股，募集资金总额计人民币883,000,000.00元，扣除发行费用人民币43,804,089.37元后，实际募集资金净额为人民币839,195,910.63元。上述资金于2014年1月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(14)第0027号验资报告。
（二）募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票募集的资金，在扣除发行费用后分别投资于“年产35,000台大口径、特殊阀项目”、“年产10,000吨各类阀门铸件项目”和“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”，上述项目投资总额为83,920.36万元。公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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本次拟变更募集资金投资项目为“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”，原计划投入募集资金33,549.33万元，占募集资金净额比例为39.98%。截至2017年11月30日，“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”已使用募集资金2,077.54万元。本次拟将该项目募集资金中的30,000万元变更用于年产50,000吨锻件制品一期项目，拟变更的募集资金金额占募集资金净额比例为35.75%。相关项目变更后募集资金投资项目情况如下：
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募投项目变更之后，针对年产50,000吨锻件制品一期项目相应增设募集资金专户，并签订新的募集资金存储监管协议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一） 原项目计划投资和实际投资情况
公司本次拟变更的原募集资金投资项目为“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”；截至 2017 年11月30日，原项目募集资金计划投资和实际使用情况如下：
单位：万元
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（二） 原募投项目变更原因
公司“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”主要用于生产海上石油钻井平台及陆地常规油气开采所需的石油阀门产品及相关设备。而近几年受页岩油（气）需求增长的影响，常规油气开采相关行业需求较为疲软，从而导致原项目订单减少，项目进展缓慢；原项目目前的产能已基本能够满足客户的需求，若继续按照原计划开展募投项目，扩大产能，预计将难以产生预期的经济效益，不利于公司进一步的发展。
综上，公司根据目前市场的实际情况以及未来的发展趋势，从审慎投资的角度出发，对石油阀门及设备业务进行战略调整，将募集资金用在适应公司当前状况的业务上。
三、新项目的具体内容
（一）项目基本情况：
项目名称：年产50,000吨锻件制品一期项目
实施主体：纽威精密锻造（溧阳）有限公司
实施地点：溧阳市竹箦镇绿色铸造产业园
投资金额：年产50,000吨锻件制品一期项目投资金额3亿元人民币，拟使用原募投项目变更的募集资金
新项目的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：公司临2017-043、2017-047和2017-054号公告《苏州纽威阀门股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》、《纽威股份2017年第一次临时股东大会决议公告》和《苏州纽威阀门股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的进展公告》。
（二）项目资金具体构成
年产50,000吨锻件制品一期项目预计投资金额为30,000万元，主要包括以下建设内容：
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（三）预计经济效益
根据审慎性原则测算，年产50,000吨锻件制品一期项目建设期为1年，项目税后内部收益率为21.91%、静态税后投资回收期为4.78年，未来将充实公司锻件制造业务，进一步降低产品成本，产生良好的经济效益。
（四）新项目备案情况
年产50,000吨锻件制品一期项目已经取得溧阳市发展和改革委员会出具的《企业投资项目备案通知书》（溧发改备[2017]201号）。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新项目的市场前景
新项目主要为本公司和子公司产品提供阀门锻件制品原材料。参照公司及子公司以往每年的采购规模，公司内部阀门锻件制品的年需求量达到35,000吨以上，预计为新项目设计年产能的70%，在新项目建成之后，将为公司提供坚实的锻件制品原材料支撑，且公司能够往上游材料供应环节进行延伸，形成业务协同效应，更具有整体竞争力。公司目前阀门业务稳步发展，是国内领先的阀门制造厂商之一，未来随着国际市场的逐步回暖，公司阀门业务将得到进一步发展，预计能够较大程度上覆盖新项目产能。此外，公司将积极拓展阀门之外的市场，利用公司现有市场地位及品牌声誉，将锻件产品推往其他领域，增加新项目的销售渠道。综上，新项目有着较好的市场前景，具有可行性。
（二）新项目可能存在的风险
1、管理风险
新项目的实施进度、实施过程和实施效果等存在着一定的不确定性，可能存 在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而导致上述项目推迟、无法实施或项目投资收益无法达到预期水平，从而对公司未来业绩产生不利影响。
2、成本上升的风险
新项目生产的主要原材料为钢材，钢材市场价格的变化直接影响本项目生产成本，加上国内整体人力资源成本上升等因素的综合影响，将给本项目的预期收益带来一定的影响。
3、市场风险
新项目主要是为本公司及子公司的阀门产品提供锻件原材料，鉴于公司较多的阀门产品最终应用于石油化工、油气管线等石油天然气相关行业，石油天然气行业的周期性波动对本公司阀门产品的销售具有重要影响，并可能导致本项目的经营业绩不及预期。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见：
独立董事认为，本次变更部分募集资金投资项目，是根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，公司对募投项目进行了充分分析、论证，本次募集资金变更符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益。本次变更部分募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，本次变更部分募集资金投资项目，是根据市场环境的变化和公司实际经营情况所做出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，变更部分募集资金投向履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于募集资金使用效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。因此，监事会同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，本次变更部分募集资金投资项目是公司根据实际情况而进行的调整，不存在损害股东和公司利益的情况，有利用股东和公司长远利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合相关规定的要求，尚需获得股东大会批准。
综上，保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。
六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
关于本次变更部分募集资金投资项目的事项，尚须提请公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2018年01月04日
证券代码：603699证券简称：纽威股份公告编号：2018-004
苏州纽威阀门股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月22日14点 00分
召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月22日
至2018年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2018年01月04日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2018年01月19日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2018年1月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州纽威阀门股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月22日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
