中广天择传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2018-001

中广天择传媒股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月3日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，公司独立董事冷凇先生、董事潘攀先生、董事冯卫东先生、董事曹欧劼女士因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书周智先生出席会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司2018年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于公司2018年度银行融资及相关授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案四，作为公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团现持有公司50,380,604股股份，其对议案四已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁、李鑫

2、 律师鉴证结论意见：

“贵公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中广天择传媒股份有限公司

2018年1月4日

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2018-002

中广天择传媒股份有限公司

关于终止与云南广播电视台电视剧业务合作的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“中广天择”或“公司”）与云南广播电视台于近日签署了《关于终止〈合作协议〉及〈补充协议〉的协议》（以下简称“终止协议”），具体如下：

一、合作协议概述

2016年8月19日公司与云南广播电视台签署了《战略合作协议》，计划在电视剧、周播和季播节目以及经营性栏目等多个方面开展广泛深入的合作，实现共同发展、合作共赢，并于2016年8月19日就电视剧合作事项签署了《合作协议》。本着资源互补的原则，公司为云南卫视提供电视剧整体编排、策划、采购方面的服务。

二、终止合作协议原因及终止协议内容

现鉴于云南广播电视台2018年的运营战略调整，云南广播电视台拟引进有丰富广告运营经验和广告客户资源的战略合作伙伴。经友好协商，在原《战略合作协议》仍然有效的前提下，双方一致同意终止在电视剧业务层面的合作。

三、终止合作协议对公司的影响

云南广播电视台是公司对外合作的重要客户之一，公司与云南广播电视台的电视剧合作业务也是双方战略合作下的合作项目之一，双方将继续商讨在电视节目和经营性栏目等方面的合作。2018年，公司将按照年度的整体经营规划和战略布局，积极开展业务拓展和对外合作，与云南广播电视台电视剧业务的终止合作不会对公司经营产生重大影响。

四、备查文件

1、关于终止电视剧《合作协议》及《补充协议》的协议。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2018年1月3日