天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-002

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十五次(临时)会议通知于2017年12月29日以电子邮件形式发出，会议于2018年1月4日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司为全资子公司江苏天晟供应链管理有限公司的银行贷款提供担保，担保额度1,800万元，担保期限为自批准之日及担保协议签订之日起8年。

本次担保对象资产负债率超过70%，根据中国证监会证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深交所《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及公司《章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2018-003)

2、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意于2018年1月23日（周二）下午2：00召开2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案。会议地点：公司会议室，股权登记日：2018年1月17日。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-004)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年1月5日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-003

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏天晟供应链管理有限公司（以下简称“江苏天晟”）为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。近期江苏天晟投资建设4.5兆瓦屋顶分布式光伏发电项目，投入资金较多，因此向江苏银行蠡园支行申请1,800万元项目贷款，贷款期限8年。为支持江苏天晟可持续发展，公司拟为其该笔贷款提供担保，担保期限为自批准之日及担保协议签订之日起8年。

本次担保业经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。

本次担保对象资产负债率超过70%，根据中国证监会证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深交所《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及公司《章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

江苏天晟供应链管理有限公司成立于2008年12月16日，法定代表人：黄斌，注册资本：800万元人民币。公司经营范围：供应链管理及相关配套服务；利用自有资金对新能源项目进行投资、运营管理；企业管理咨询；国内贸易（不含许可经营项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；危险化学品（按《危险化学品经营许可证》核定范围）的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2016年1-12月，江苏天晟实现营业收入412,761,115.04元，净利润596,953.22元；2017年1-11月，江苏天晟实现营业收入238,693,208.43元，净利润1,355,713.54元。截至2017年11月30日，江苏天晟总资产234,925,032.89元，总负债225,925,451.06元，资产负债率96.17%。（以上2016年度数据业经审计、2017年数据未经审计）

公司持有江苏天晟100%的股份。

三、担保合同的主要内容

1.担保方：天奇自动化工程股份有限公司

2.被担保方：江苏天晟供应链管理有限公司

3.担保金额：1,800万元

4.担保方式：连带责任保证

5.担保期限：自批准之日及担保协议签订之日起8年

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

江苏天晟为公司全资子公司，本次对江苏天晟银行贷款的担保有利于其新能源项目投资业务的顺利开展和可持续发展。综合江苏天晟近年经营和业务发展情况，以及本次担保的额度和期限，公司董事会认为江苏天晟具有偿付该笔债务的能力，财务风险处于公司可控范围内。因此董事会一致同意公司为江苏天晟本次贷款提供担保，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批的担保额度合计57,900万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为41,300万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为16,600万元），占2016年度经审计合并报表净资产的26.76%；担保实际发生额合计20,181.5万元人民币，占2016年度经审计合并报表净资产的9.33%。本公司及子公司无逾期对外担保情况。

本次担保为本公司为全资子公司提供的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及【2005】120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年1月5日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-004

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2018年1月23日（周二）召开2018年第一次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年1月23日（周二）下午2：00

（2）网络投票时间：2018年1月22日—2018年1月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月23日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月22日15:00—2018年1月23日15：00期间的任意时间。

3、现场会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）

4、股权登记日：2018年1月17日

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

6、会议出席对象

（1）截至2018年1月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

以上议案已经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过。审议情况和议案的具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天奇股份第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-002）和《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-003）。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一） 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、 登记时间：2018年1月19日 上午9：30-11：00,下午13：00-15：00

未在登记时间内登记的公司股东可以列席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

联系人：韦小龙

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

邮政编码：214187

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二） 参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

2、 符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五，其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年1月5日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会层登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362009”，投票简称为“天奇投票”。

2、设置议案及意见表决：

（1）议案设置

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

注：本次股东大会不设置总议案，1.00 代表议案 1。

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年1月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

截至2018年1月17日下午15：00收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

股东名称： 联系电话：

出席人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数额：

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

■

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则

视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印有效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：