辽宁成大股份有限公司
第八届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－003
辽宁成大股份有限公司
第八届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月29日以书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十六次（临时）会议的通知，会议于2018年1月4日在公司会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事5名，出席会议董事5名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了以下事项：
一、关于注册中期票据发行额度的议案
为拓宽公司的融资渠道，降低财务成本，公司根据业务发展对资金的需求，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过50亿元（含）人民币的中期票据发行额度，并在中期票据发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下：
(一)、注册发行额度方案
1、注册额度：注册中期票据的额度不超过50亿元（含）人民币。
2、发行期限：发行中期票据的期限不超过五年（含五年）。
3、发行利率：发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。
4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
5、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和置换金融机构贷款。
6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。
(二)、授权事宜
提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行中期票据的具体条款、条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署所有必要的文件。
具体内容详见公司《关于拟注册发行中期票据的公告》（临2018-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
二、关于聘任证券事务代表的议案
聘任刘通先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起，至公司本届董事会届满之日止。具体内容详见公司《关于聘任证券事务代表的公告》（临2018－005）。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
三、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
公司定于2018年1月22日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018－004）。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2018年1月5日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2018-004
辽宁成大股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月22日 13点 30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月22日
至2018年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2018年1月4日召开的第八届董事会第三十六次(临时)会议审议通过。相关内容详见公司于2018年1月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东登记：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
5、异地股东可采用传真的方式登记。
（二）登记时间：2018年1月16日9：00至17：00
（三）登记地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
联 系 人：刘通
联系电话：0411-82512618
传 真：0411-82691187
联系地址：辽宁省大连市人民路71号2811A室
邮政编码：116001
电子信箱：liutong@chengda.com.cn
与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2018年1月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁成大股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月22日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018-005
辽宁成大股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月4日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十六次(临时)会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 。同意聘任刘通先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
刘通先生简历及联系方式如下：
刘通，男，1983年出生，中国国籍，研究生学历，经济学专业硕士。2012年7月参加工作，曾任辽宁成大股份有限公司规划发展部规划专员、规划主管。现任辽宁成大股份有限公司董事会办公室信息披露主管。
截至本公告之日，刘通先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制 人及其他持有本公司百分之五以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
办公电话：0411-82512618
传 真：0411-82691187
电子信箱：liutong@chengda.com.cn
地 址：辽宁省大连市中山区人民路71号
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2018年1月5日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018-006
辽宁成大股份有限公司
关于拟注册发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，降低财务成本，公司根据业务发展对资金的需求，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过50亿元（含）人民币的中期票据发行额度，并在中期票据发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下：
一、注册发行额度方案
1、注册额度：注册中期票据的额度不超过50亿元（含）人民币。
2、发行期限：发行中期票据的期限不超过五年（含五年）。
3、发行利率：发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。
4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
5、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和置换金融机构贷款。
6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。
二、授权事宜
提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行中期票据的具体条款、条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署所有必要的文件。
三、本次注册中期票据发行额度的审批程序
本次发行中期票据已经公司第八届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露发行中期票据后续事宜。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2018年1月5日
