立昂技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-002

立昂技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日、2018年1月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2017-112）、《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2018-001）。

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年1月5日（星期五）下午15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年1月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2018年1月4日下午15：00至2018年1月5日下午15：00期间的任意时间

2、会议地点：新疆乌鲁木齐北京南路416号盈科国际21层会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王刚先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份61,980,000股，占上市公司总股份的60.4683％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份46,422,000股，占上市公司总股份的45.2898％。

通过网络投票的股东4人，代表股份15,558,000股，占上市公司总股份的15.1785％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份10,866,240股，占上市公司总股份的10.6012％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6,252,240股，占上市公司总股份的6.0997％。

通过网络投票的股东3人，代表股份4,614,000股，占上市公司总股份的4.5015％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意61,980,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意10,866,240股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

回避情况：关联股东王刚先生、新疆立润投资有限责任公司、马鹰先生合计所持有表决权股份42,858,240股，对此议案回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意19,121,760股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,918,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

回避情况：关联股东王刚先生、新疆立润投资有限责任公司、马鹰先生合计所持有表决权股份42,858,240股，对此议案回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意19,121,760股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,918,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％

三、律师出具的法律意见

新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如律师、段瑞祺律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。

四、备查文件

1、立昂技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；

2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的见证法律意见书。

特此公告。

立昂技术股份有限公司

2018年1月5日