哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于独立董事辞职的
公告

证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-001

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于独立董事辞职的

公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会陆续收到独立董事贾绍华先生、胡凤滨先生、孙传尧先生提交的书面辞职报告。根据《独立董事备案办法》的规定，贾绍华先生向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务；胡凤滨先生向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员会委员职务；孙传尧先生向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务。贾绍华先生、胡凤滨先生、孙传尧先生未持有公司股份，辞职后，不再担任公司任何职务。

公司董事会现有董事8名，3名独立董事辞职后，公司独立董事人数将少于董事会成员总数的三分之一。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，贾绍华先生、胡凤滨先生、孙传尧先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，贾绍华先生、胡凤滨先生、孙传尧先生仍将按照相关法律法规、行政规章及《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。公司董事会将按照有关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

贾绍华先生、胡凤滨先生、孙传尧先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对贾绍华先生、胡凤滨先生、孙传尧先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2018年1月5日

证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-002

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年1月5日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书王红霞女士提交的书面辞职报告。根据《股票上市规则》的相关规定，王红霞女士申请辞去董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王红霞女士未持有公司股份，辞职后，仍在公司担任证券部部长职务。

王红霞女士在公司任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王红霞女士在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢！

根据相关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长刘清勇先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。

公司投资者联系方式如下：

电话：0454—8848800

传真：0454—8467700

邮箱：hdjtjdgf000922@163.com

地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2018年1月5日

证券代码：000922 证券简称: *ST佳电 公告编号：2018-003

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日收到深圳证券交易所公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2018】第1号）（以下简称“关注函”）。

收到《关注函》后，公司积极组织相关部门对《关注函》中提及的问题进行逐项落实回复。同时，公司积极联系独立财务顾问、会计师事务所、常年法律顾问就《关注函》中涉及问题发表专业意见。回复内容尚需履行内部审批程序，时间紧张，公司无法在规定时间内完成回复工作。公司申请延期回复，延期至2018年1月10日前向深交所提交书面回复并公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2018年1月5日