上海爱建集团股份有限公司
第七届董事会第22次会议决议公告

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2018－003

上海爱建集团股份有限公司

第七届董事会第22次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董事会第22次会议于2018年1月5日发出会议通知，鉴于公司已收到中国证监会出具的《关于核准公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2416号），为加快推进发行工作，依据《公司章程》，经过半数以上董事同意，并经王均金董事长批准，于2018年1月8日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、关于设立募集资金存储专户并签订募集资金三方监管协议的议案

审议通过公司《关于设立募集资金存储专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，同意公司在建设银行股份有限公司静安支行（以下简称“开户银行”）开设非公开发行募集资金专项账户。

同时，授权王均金董事长与开户银行及海通证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议，以规范募集资金的使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2018年1月9日