华能澜沧江水电股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工代表
监事的公告
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2018-002
华能澜沧江水电股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工代表
监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《华能澜沧江水电股份有限公司章程》规定，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“华能水电或公司”）董事会由15名董事组成，其中职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。
经公司第二届职工代表大会民主选举，王子伟同志为公司第二届董事会职工代表董事，任期同第二届董事会任期一致。选举张立胜同志、梁文莉同志为公司第二届监事会职工代表监事，任期同第二届监事会任期一致。
以上职工代表董事和职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》关于公司职工代表董事和职工代表监事的任职资格条件，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚情形。
特此公告
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2018年1月9日
附：职工董事、职工监事简历
职工董事简历：
王子伟，男，1967年2月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任云南省漫湾发电厂厂长助理兼安生部部长；云南华能澜沧江水电有限公司景洪建设公司党委副书记、纪委书记、工会主席；华能澜沧江水电有限公司机电物资部主任、机电部主任；华能澜沧江水电有限公司糯扎渡水电厂筹备处主任、电站党委委员；华能澜沧江水电有限公司糯扎渡水电厂厂长、电站党委书记。现任华能澜沧江水电股份有限公司人力资源部主任。
职工监事简历：
张立胜，男，1964年1月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级政工师。历任云南省个旧供电局党委副书记、纪委书记；云南省电力学校党委书记、纪委书记；云南金沙江中游水电开发有限公司政工部主任、工会副主席兼机关党委副书记；华能小湾水电厂筹备处党委副书记、纪委书记、工会主席；华能澜沧江水电有限公司小湾水电厂党委副书记、纪委书记、工会主席；华能澜沧江水电有限公司政治工作部主任、机关党委副书记、公司工会副主席；现任华能澜沧江水电股份有限公司党建工作部主任、机关党委书记、工会副主席。
梁文莉，女，1969年3月出生，彝族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任云南华能漫湾发电厂财务部副主任、主任；华能澜沧江水电有限公司财务与资产部副主任；华能澜沧江水电有限公司监察审计部主任；华能澜沧江水电股份有限公司监察部主任；现任华能澜沧江水电股份有限公司纪检监察部主任。
证券代码：600025 证券简称： 华能水电 公告编号：2018-003
华能澜沧江水电股份有限公司
关于第一届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年1月8日下午以通讯方式召开。会议通知已于2017年12月26日以书面形式发出。本次会议应出席董事15人，亲自出席董事15人，袁湘华董事长主持了本次会议，公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。现将会议审议通过事项公告如下：
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议《关于聘请公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，费用为218万元，并提请公司股东大会审议。
公司独立董事朱志强、毛付根、郑冬渝、段万春、朱锦余对聘请公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的事项发表了同意的独立意见。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议《关于修订〈华能澜沧江水电股份有限公司章程〉的议案》
同意按《华能澜沧江水电股份有限公司章程修正案》修订《华能澜沧江水电股份有限公司章程》，并提请公司股东大会审议。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
同意提名袁湘华、戴新民、马洪顺、孙卫、吴立文、杨万华、黄宁、李庆华、李双友为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议。
上述董事候选人，经股东大会审议通过后，成为公司第二届董事会成员，与股东大会审议通过的5名独立董事、公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事朱志强、毛付根、郑冬渝、段万春、朱锦余对提名第二届董事会董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
同意提名杨先明、毛付根、郑冬渝、朱锦余、段万春为公司第二届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
上述独立董事候选人，经股东大会审议通过之日起任职，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。
杨先明、毛付根、郑冬渝、朱锦余、段万春的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后，相关议案方可提交公司股东大会表决。
公司独立董事朱志强、毛付根、郑冬渝、段万春、朱锦余对提名第二届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
同意于2018年1月30日召开公司2018年第一次临时股东大会。
关于会议的时间、地点、议程等具体事宜以股东大会通知的形式另行公告。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华能澜沧江股份有限公司董事会
2018年 1 月9日
证券代码：600025 证券简称： 华能水电 公告编号：2018-004
华能澜沧江水电股份有限公司
关于第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2018年1月8日下午以通讯方式召开。会议通知已于2017年12月26日以书面形式发出。本次会议应出席监事5人，亲自出席监事5人，公司监事会主席叶才主持会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。现将会议审议通过事项公告如下：
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）《关于聘请公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，费用为218万元，并提请公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
同意提名叶才、沈军、王斌为公司第二届监事会股东代表监事候选人，提请公司股东大会审议。
上述监事候选人，经股东大会审议通过后，成为公司第二届监事会成员，与经公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华能澜沧江股份有限公司监事会
2018年 1 月9日
证券代码：600025 证券简称： 华能水电 公告编号：2018-005
华能澜沧江水电股份有限公司
关于修订《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞1991号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）180,000万股，并于2017年12月15日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行后总股本由1,620,000万股增加至1,800,000万股，注册资本由人民币162亿元增加至人民币180亿元。
公司于2018年1月8日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈华能澜沧江水电股份有限公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》的有关条款修订如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。
本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
华能澜沧江股份有限公司董事会
2018年 1 月9日
