哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2018-001

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第十二次会议，本次会议通知及会议材料已于2018年1月8日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事长张大成先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

本次董事会经过认真审议，通过以下议案：

《关于汉柏科技拟投资设立人工智能研发总部项目的议案》

鉴于全国各大城市均开始积极布局人工智能等新经济产业，公司为抓住人工智能市场机遇，全力支持公司之全资子公司汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）发展人工智能业务，拟投资不超过15亿元人民币设立人工智能（人脸识别）研发总部，建设城市人工智能大数据系统，将人脸识别技术、产品与应用服务结合，实现人工智能在交通、城市运行、社会服务等领域广泛应用。董事会授权汉柏科技管理层与具备区域经济优势的各级政府及其职能部门洽谈及签订人工智能产业基地投资协议，并负责项目落地及实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一八年一月十五日