中国北方稀土（集团）高科技
股份有限公司关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018—001
中国北方稀土（集团）高科技
股份有限公司第六届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北方稀土”）董事会于2018年1月12日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第六届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2018年1月17日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下议题：
（一）通过《关于更换董事的议案》
因工作变动原因，张忠先生不再担任公司董事职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。经控股股东包钢（集团）公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会提名赵殿清先生为公司董事会董事候选人（简历见附件），自公司股东大会选举通过后履行董事职责。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意董事会提名赵殿清先生为公司董事会董事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于解聘高级管理人员的议案》
因工作变动原因，张忠先生不再担任公司总经理职务。经公司董事长提名，董事会解聘张忠先生总经理职务。
张忠先生在担任公司董事、总经理期间，开拓创新，锐意进取，兢兢业业，恪尽职守，勤勉尽责，倾注全部心血促进公司实现跨越式发展。公司对张忠先生在公司生产经营、改革发展、管理提升、科技创新、合资合作、延伸产业链、转型升级、完善公司治理、促进规范运作等方面作出的积极贡献表示衷心地感谢！
独立董事对本议案发表了独立意见，同意董事会解聘张忠先生总经理职务。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2018年1月18日
附件：
赵殿清先生个人简历
赵殿清，男，蒙古族，1962年3月出生，1984年8月参加工作，中共党员，本科硕士，正高级工程师。
1984.08-1998.10 历任包钢炼钢厂转炉车间助理工程师、炉长、工长、技术组组长，炼钢厂生产科值班主任，炼钢厂转炉车间副主任，炼钢厂连铸筹备组工程师
1998.10-1999.06 包钢薄板厂高级工程师
1999.06-2005.01 历任包钢薄板厂炼钢科副科长、冶炼部部长、副厂长
2005.01-2011.04 包钢炼钢厂厂长
2011.04-2013.12 包钢（集团）公司副总工程师兼技术中心主任（钢研院院长）
2013.12-2014.06 包钢（集团）公司副总经理、副总工程师兼技术中心主任（钢研院院长）、包钢股份董事
2014.06-2017.01 包钢（集团）公司副总经理兼包钢股份董事，稀土钢板材公司董事长、经理、党委书记
2017.01-2018.01包钢（集团）公司董事兼包钢股份董事、常务副总经理、党委委员
现任包钢（集团）公司董事兼包钢股份董事、北方稀土党委书记。
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02公告编号：2018-002
中国北方稀土（集团）高科技
股份有限公司关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年2月2日(星期五)14点30分
召开地点：公司305会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月2日
至2018年2月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一) 议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2018年1月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公告。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：1
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记要求：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。
2、股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。
（二）登记地点：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号北方稀土证券部
（三）登记时间：2018年2月1日（星期四，8:30～11:30，13:30～16:30）
（四）登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，也可通过先传真再现场确认的方式进行登记。现场参会股东务请提供联系电话，以便于会务筹备工作。
（五）联系人：郭剑 林庆合
联系电话：0472-2207799 0472-2207788
传真：0472-2207788
六、 其他事项
与会股东食宿等费用自理。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董事 会
2018年1月18日
附件：
授权委托书
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月2日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018—003
中国北方稀土（集团）高科技
股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席邢斌先生递交的书面辞职报告，邢斌先生因身体原因辞去公司监事、监事会主席职务。
邢斌先生的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数。根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，邢斌先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞职后，邢斌先生将不再担任公司任何职务。公司将通过监事会换届选举完成监事增补及监事会主席选举工作。
邢斌先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事会主席应尽的职责与义务，带领公司监事会为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对邢斌先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢！特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2018年1月18日
