上海百润投资控股集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-003

上海百润投资控股集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1． 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年1月18日下午14：30。

（2）网络投票时间为：2018年1月17日-2018年1月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月17日下午15：00至2018年1月18日下午15：00期间的任意时间。

（3）股权登记日：2018年1月12日

2．现场会议地点：

上海浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店（会议室六）。

3．会议召集人：公司董事会

4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共18名，代表股份352,730,376股，占公司总股份的50.3681％。其中出席现场会议的股东及授权代表6人，代表股份352,321,776股，占公司总股本的50.3098％；通过网络投票的股东及授权代表12人，代表股份408,600股，占公司总股本的0.0583％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

关联股东已回避表决。

表决结果：同意352,730,376股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意32,481,712股，占与会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

关联股东已回避表决。

表决结果：同意352,730,376股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意32,481,712股，占与会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》

关联股东已回避表决。

表决结果：同意352,730,376股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意32,481,712股，占与会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

五、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张天龙律师、成赟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇一八年一月十八日