南京钢铁股份有限公司
2017年度业绩预增公告
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2018—001
债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
2017年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●预计南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润32亿元左右，与上年同期相比将增加约28.46亿元，同比增加800%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加约28.46亿元，同比增加800%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加约29.37亿元，同比增加1,980%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3.54亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1.48亿元。
（二）每股收益：0.0893元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
1、2017年，中国经济运行稳中向好，GDP同比增长6.9%，钢铁行业下游需求好于预期；国家持续推进供给侧结构性改革，全面取缔地条钢并淘汰中频炉，钢材供给端结构得到有效改善，钢材价格稳步上涨，钢铁企业经营环境明显好转。
2、公司持续优化“高效率生产、低成本智造”精品特钢体系，发掘精益智造潜能，全年铁、钢、材产量均同比增加，运营效率大幅提升；高端产品持续放量，创新增益成效显著，组织内生动力释放，经营业绩同比大幅提升。
（二）非经营性损益的影响
公司本期非经营性损益合计约为1.15亿元，主要系处置交易性金融资产及持有的交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益所致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2018—002
债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日以电子邮件及专人送达的方式发出召开第七届董事会第二次会议通知及会议材料。本次会议于2018年1月22日上午10:00采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由副董事长祝瑞荣先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于下属子公司南京金腾钢铁有限公司股权转让的议案》。
同意香港金腾国际有限公司将其持有的南京金腾钢铁有限公司25%股权转让给南京钢铁有限公司。根据江苏华信资产评估有限公司出具的《南京钢铁有限公司拟收购南京金腾钢铁有限公司25%股权项目资产评估报告》（苏华评报字【2017】第333号），南京金腾钢铁有限公司在评估基准日2017年9月30日的所有者权益总额为28,111.29万元，评估价值为28,647.13万元，评估增值535.84万元，增值率0.99%；其25%股权在评估基准日的市场价值为7,161.78万元。据此，本次股权转让价格确定为7,161.78万元。
南京金腾钢铁有限公司、南京钢铁有限公司及香港金腾国际有限公司均系本公司的下属子公司。本次股权转让完成后，南京金腾钢铁有限公司将成为南京钢铁有限公司的全资子公司。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于控股子公司南京南钢产业发展有限公司存续分立的议案》。
为提高资产运营的专业度和使用效率，同意控股子公司南京南钢产业发展有限公司(以下简称“南钢发展”)实施存续分立。分立后，原南钢发展存续，注册资本由301,900万元减少至247,600万元；分立新设的公司暂定名为南京金江冶金炉料有限公司（以工商部门最终核定的名称为准），注册资本为54,300万元。最终的财产分割将根据南钢发展2017年度经审计的财务报表确定。
董事会授权公司经理层办理南钢发展存续分立的相关手续。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南钢股份关于控股子公司南京南钢产业发展有限公司存续分立的公告》（临2018-004）。
（三）审议通过《关于注销七家销售子公司并新设四家子公司的议案》。
为优化采购、销售、物流体系，同意公司注销南通南钢钢材销售有限公司、安徽南钢钢材销售有限公司、浙江南钢钢材销售有限公司、无锡南钢金鑫钢材销售有限公司、南京鑫龙钢材销售有限公司、南京南钢金特钢铁有限公司和南京钢铁集团经销有限公司等七家销售子公司；同意公司控股子公司南钢发展出资新设江苏南钢环宇贸易有限公司（货币方式出资，注册资本5,000万元）、南京南钢特钢长材有限公司（货币方式出资，注册资本1,000万元）、江苏南钢板材销售有限公司（货币方式出资，注册资本1,000万元）、江苏南钢鑫洋供应链有限公司（货币方式出资，注册资本5,000万元）等四家销售子公司。
以上新设公司信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
董事会授权公司经理层办理以上七家销售子公司的清算、注销和新设四家子公司的相关手续。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》。
同意公司合理利用闲置资金，使用最高额度不超过人民币20亿元（含本数，包括全资及控股子公司在内）的闲置自有资金进行理财。董事会授权公司经理层在额度范围内具体负责办理实施。
独立董事陈传明、应文禄、王翠敏对该议案发表如下独立意见：
“在不影响公司正常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高资金利用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司使用闲置自有资金进行理财。”
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南钢股份关于使用部分闲置自有资金进行理财的公告》（临2018-005）。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2018—003
债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日以电子邮件及专人送达的方式发出召开第七届监事会第二次会议通知及会议材料。本次会议于2018年1月22日上午在南钢715会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陶魄先生主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》
在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司使用闲置的自有资金进行理财，有利于提高资金利用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金进行理财。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会
二〇一八年一月二十三日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2018—004
债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于控股子公司南京南钢产业发展
有限公司存续分立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司(下称“公司”)于2018年1月22日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司南京南钢产业发展有限公司存续分立的议案》，同意公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）实施存续分立。分立后，原南钢发展存续，分立新设的公司暂定名为南京金江冶金炉料有限公司（以工商部门最终核定的名称为准，以下简称“南京金江炉料”），具体情况如下：
一、分立前基本情况
1、基本情况
公司名称：南京南钢产业发展有限公司
注册地址：南京市六合区大厂卸甲甸
注册资本：301,900万元整
经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制（在存续公司的生产能力内生产经营）、自产钢材销售；耐火材料、建筑材料、焦炭及其副产品生产；自产产品销售；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发服务；冶金专用设备制造、安装；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务；其他印刷品印刷、内部资料印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：南钢发展为本公司控股子公司，本公司持有其61.28%股权，建信（北京）投资基金管理有限责任公司持有其30.97%股权，南京南钢钢铁联合有限公司持有其7.75%股权。
2、财务指标：
截至2017年12月31日，南钢发展的总资产1,233,768.74万元、总负债421,108.63万元、净资产812,660.11万元。（未经审计）：
二、分立方案
1、分立方式
南钢发展本次分立采用存续分立的方式，分立后南钢发展将继续存续，新设的公司名称暂定为南京金江冶金炉料有限公司。
存续分立完成后，分立存续的南钢发展经营范围不变；分立后新设的南京金江炉料经营范围为：烧结矿、球团矿、焦炭的生产销售，煤气及相关副产品的生产销售，技术研发、管理、咨询，劳务输出及废旧物资销售等（具体经营范围最终以工商变更登记范围为准）。
2、分立前后注册资本及股权结构
南钢发展注册资本由301,900万元减少至247,600万元，新设的南京金江炉料注册资本为54,300万元。具体如下表：
■
3、财产分割情况
以2017年12月31日为基准日，经过分割和调整，南钢发展和南京金江炉料公司各自的资产总额、负债总额和净资产分别如下：
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本次分立最终的财产分割根据南钢发展2017年度经审计的财务报表确定。
4、分立后人员安置
本次分立完成后，存续公司的员工由南钢发展继续聘用，分立至南京金江炉料产线的相关员工由其聘用。员工的工作地点、报酬、岗位、用工性质保持不变。
三、本次分立对公司的影响
南钢发展的存续分立，有利于提高资产运营的专业度和资产使用效率。本次存续分立事项对公司本年度财务状况、经营成果不构成影响。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2018—005
债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司(下称“公司”)于2018年1月22日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，董事会同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元（含本数，包括全资及控股子公司在内，下同）的闲置自有资金进行理财，具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
提高公司资金使用效率，增加投资收益。
（二）投资额度
最高额度不超过人民币20亿元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。最高额度是指任一时点理财资金的最高余额。
（三）投资品种
包括但不限于银行结构性存款、债券质押式回购、收益凭证及银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不包括股票及其衍生品投资。
（四）资金来源
公司闲置自有资金。
上述投资额度在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经理层在额度范围内具体负责办理实施。
二、投资风险及应对措施
（一）投资风险
公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响。
（二）应对措施
1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理进行理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、周期短、流动性强的理财产品，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
公司使用闲置的自有资金进行理财，有利于提高资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。
另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及产品品种，保证收益的同时保障公司日常生产经营活动所需资金不受影响。本次投资对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
四、独立董事意见
独立董事陈传明、应文禄、王翠敏对该议案发表如下独立意见：
“在不影响公司正常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高资金利用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司使用闲置自有资金进行理财。”
五、监事会意见
在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司使用闲置的自有资金进行理财，有利于提高资金利用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金进行理财。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日
