惠而浦（中国）股份有限公司
2018年第一次临时董事会会议决议公告
证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2018-001
惠而浦（中国）股份有限公司
2018年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2018年第一次临时董事会于2018年1月15日以送达和电子邮件方式发出，并于2018年1月22日以通讯表决的形式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建”募投项目的议案》。
综合考虑到公司现有冰箱产能已可以满足市场需求，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司决定终止 “年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”募投项目的实施。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”并将结余募集资金用于“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”的公告（2018-002）》。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司为了更好地适应市场需求，发挥洗衣机主营业务优势，提升智能化战略布局，经过慎重考虑，拟对现有洗衣机产品生产线进行智能化、变频化技术改造，将“年产400万台节能环保高端冰箱扩设项目”终止后的募集资金18,158.58万元，全部用于增加到“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建设。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”并将结余募集资金用于“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”的公告（2018-002）》
3、审议通过了《关于补选董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》
补选董事艾小明先生、独立董事Joao Carlos dos Santos Lemos先生为公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会成员。公司提名、薪酬与考核委员会由独立董事孙素明、Joao Carlos dos Santos Lemos，董事艾小明组成；由孙素明任主任，为会议召集人。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略及投资委员会实施细则〉的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《关于调整董事会战略及投资委员会成员的议案》
补选董事吕巍、侯松容、艾小明及独立董事蔡志刚先生为公司第六届董事会战略及投资委员会成员。公司董事会战略及投资委员会由董事长吴胜波、副董事长雍凤山及董事吕巍、侯松容、艾小明，独立董事蔡志刚组成。董事长吴胜波先生任主任，为会议召集人。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
6、决定将上述1-2项议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议的议案
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
公司2018年第一次临时股东大会会议召开时间另定。
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司董事会
二O一八年一月二十三日
证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2018-002
惠而浦（中国）股份有限公司关于终止
“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”并将结余募集资金用于“年产500万台
洗衣机智能化、变频化技改二期项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●终止实施“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”。
●“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”终止后，预计仍需支付前期购买尚未支付的设备及模具款6,166.68万元，结余募集资金为18,158.58万元。
●结余募集资金18,158.58万元，将全部用于“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建设。
●“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建设期为18个月，自2018年1月至2019年6月止。预计2019年投产并产生收益。
惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日召开了公司2018年第一次临时董事会，审议通过了《关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”的议案》以及《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。”年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”终止后，结余募集资金18,158.58万元将结合公司实际投资方向的调整，全部用于“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建设。 以上两项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]939号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者惠而浦（中国）投资有限公司发行人民币普通股（A股）233,639,000股，每股面值1元，每股发行价格8.42元/股，募集资金总额为人民币1,967,240,380.00元，扣除发行费用人民币39,510,326.84元，募集资金净额为人民币1,927,730,053.16元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3125号《验资报告》验证。
公司于2015年10月12日召开2015年第八次临时董事会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及增加项目建设用地的议案》，以及2015年10月27日，公司第九次临时董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2015年12月11日，经2015年第一次临时股东大会审议通过，调减原募投项目“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”募集资金投资规模，将其中的26,417.00万元变更用于“惠而浦中国区总部建设项目”，10,838.90万元用于调增“年产500万台洗衣机变频技改项目”投资额。同时审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及增加项目建设用地的议案》，公司募集资金项目中“年产500万台洗衣机变频技改项目”及“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”的部分实施地点将调整到方兴大道和习友路交叉口西南角。
二、拟终止的“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”基本情况
1、项目基本情况
根据公司2013年第五届二次董事会及2013年第一次临时股东大会决议， 本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后全部用于以下五个项目：
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2、项目实际使用募集资金投资及进展情况
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2014]3125号《验资报告》，公司非公开发行股票并上市实际发行募集资金总额1,967,240,380.00元，扣除各项发行费用合计人民币39,510,326.84元后，实际募集资金净额为人民币1,927,730,053.16元。调整后的实际募集资金主要用于以下项目：
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根据2015年第一次临时股东大会审议通过，调减原募投项目“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”募集资金投资规模，将其中的26,417.00万元变更用于“惠而浦中国区总部建设项目”，10,838.90万元用于调增“年产500万台洗衣机变频技改项目”投资额。
截至2017年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下（单位：万元）：
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截止2017年12月31日年产“400万台节能环保高端冰箱扩建项目”已累计使用募集资金36,558.40万元，完成总投资进度的61%，本项目计划使用但尚未使用的募集资金尚结余24,325.26万元（含利息收入900.26万元）。
3、项目终止原因
综合考虑到公司现有冰箱产能已可以满足市场需求，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司拟终止上述“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”募投项目的实施。
4、项目终止对公司生产经营产生的影响
因拟终止的冰箱募投项目属于公司主营业务之一，2018年公司调整销售策略，凭借惠而浦集团的全球营销网络，冰箱产品主推Jupiter高端系列产品，以外销为主。因此，项目终止实施后，不会影响公司生产经营，不会对公司的整体业绩造成影响。
5、项目终止后结余资金的使用计划
预计仍需支付“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目” 前期购买尚未支付的设备款2,106.02万元，模具款4,060.66万元，合计需支付6,166.68万元。该募集资金项目终止后不再进行新的投入，结余募集资金18,158.58万元，将全部用于“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建设项目。
三、变更部分非公开发行募集资金用途项目的具体内容
1、项目基本情况
项目名称：年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目
项目地点：合肥市高新技术产业开发区方兴大道惠而浦工业园和湖光西路88号惠而浦（中国）南岗机电产业园厂房内。
2、投资计划及效益测算
建设规模：对现有洗衣机产品生产线进行智能化、变频化技术改造，以先进的自动化生产设备更新完善产品生产能力，调整项目产品结构，实现家电产品的智能化、变频化生产制造，提高家电产品性能的同时，提高产品质量水平，以适应不断变化的市场需求，提高产品总体质量水平。
产能结构：变频洗衣机生产能力由270万台（波轮洗衣机180万台，滚筒洗衣机90万台）提升至400万台（波轮和滚筒洗衣机各200万台），普通洗衣机生产能力由180万台（波轮洗衣机120万台，滚筒洗衣机60万台）调减至100万台（波轮洗衣机100万）。
建设内容：在惠而浦工业园内新建1#、3#二栋厂房等，总建筑面积76831.37㎡，购置注塑机机器人、冲压机器人、注塑机器人、搬运机器人、喷漆机器人和冲床机械手等设备397台套，提高产品质量和效率，实现洗衣机产品结构的调整。
建设期：项目建设期拟定18个月，自2018年1月至2019年6月止。
总投资：项目总投资18,800.00万元，其中：固定资产投资16,958.69万元，流动资金1,841.31万元。
经济效益：项目达产年，将新增年营业收入157,000.00万元，增值税10,681.78万元，利润总额7,942.50万元，所得税1,191.38万元，净利润6,751.13万元。
3、可行性分析
近年来，由于需求市场的发展趋势，消费者对变频滚筒洗衣机的需求进一步提升，原变频滚筒洗衣机生产能力尚不能满足市场发展需求，公司计划实施本项目，对目前的洗衣机生产线实施智能化、变频化改造的同时，增强企业竞争力，进一步调整产品结构，增加变频滚筒洗衣机生产能力；同时对目前的洗衣机生产线冲压、注塑和装配辅以机器人进行智能化改造，优化仓储、物流等设施，建设洗衣机智能化工厂。
4、风险提示
高端节能变频洗衣机产品的市场需求量，对项目产品的生产需求量影响较大；行业竞争力与产品研发，对项目产品的生产行为有着较大的影响；项目产品的销售价格变动、研发基础设施软硬件配套、以及项目建设资金的落实，均将直接影响到项目建设的实施情况；项目研发专业技术人才流失以及政策变化风险对项目的实施也有一定的影响。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”，并将终止后的结余募集资金18,158.58万元，全部用于 “年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建设。此项决定是基于当前公司发展实际情况、所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的资金状况和未来发展战略、经营目标，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率。因拟终止的冰箱募投项目属于公司主营业务之一，2018年公司调整销售策略，凭借惠而浦集团的全球营销网络，冰箱产品主推Jupiter高端系列产品，以外销为主。因此，项目终止实施后，不会影响公司生产经营，不会对公司的整体业绩造成影响。
公司本次“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建设不存在违规使用募集资金的情形，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”是基于当前公司发展实际情况、所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的资金状况和未来发展战略、经营目标，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率。因此，项目终止实施后，不存在损害公司的利益的情况，符合全体股东的利益，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
公司本次部分募集资金投资项目变更，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。本次变更有利于公司优化资源配置，提高资源的综合利用效率。公司本次变更募集资金用途不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
（三）保荐机构意见
惠而浦本次终止募投项目，是基于对项目客观条件的充分了解后作出的，符合公司的发展现状，有利于降低经营风险和提升盈利能力。本次终止募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确的同意意见，尚需股东大会审议；国元证券对本次终止募投项目事项无异议。
本次部分募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，尚需股东大会审议通过后方可实施，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次部分募投项目变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率，符合提升公司整体利益的目的，不存在损害股东利益的情形；国元证券将持续关注惠而浦变更募集资金投资项目实施内容后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，保障全体股东利益；综上，国元证券对惠而浦本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。
四、备查文件目录
1、公司2018年第一次临时董事会会议决议；
2、公司2018年第一次临时监事会会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、公司监事会意见；
5、国元证券关于公司相关事项的核查意见。
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司董事会
二O一八年一月二十三日
证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2018-003
惠而浦（中国）股份有限公司
2018年第一次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2018年第一次临时监事会于2018年1月22日以通讯表决的方式召开。本次会议从2018年1月15日起以送达及电子邮件的方式发出会议通知及相关资料。全体监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事表决，一致通过以下决议：
1、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱”募投项目的议案》。
经审核，监事会认为：公司终止“年产400万台节能环保高端冰箱建设项目”是基于当前公司发展实际情况、所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的资金状况和未来发展战略、经营目标，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率。因此，项目终止实施后，不存在损害公司的利益的情况，符合全体股东的利益，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。本次变更有利于公司优化资源配置，提高资源的综合利用效率。公司本次变更募集资金用途不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司监事会
二O一八年一月二十三日
