莲花健康产业集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018—002
莲花健康产业集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年1月22日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。现场会议在公司会议室召开，会议由董事长夏建统先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于出资设立黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司的议案》
由于公司战略发展的需要，公司拟出资设立全资子公司黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司。拟设立的公司注册资本2000万元，本公司出资2000万元，占股权比例的100%。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于投资设立黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018—003
莲花健康产业集团股份有限公司
关于投资设立黑龙江省建三江农垦
聚康商贸有限公司的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟设立公司名称：黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司
●投资金额：2000万元
●风险提示：该项目存在一定市场风险
一、投资概述
1、莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）由于公司战略发展的需要，拟出资设立全资子公司黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司。拟设立的公司注册资本2000万元，本公司出资2000万元，占股权比例的100%。
2、2018年1月22日公司召开第七届董事会十六次会议，审议通过了《关于出资设立黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司的议案》。
3、该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体介绍
公司名称：莲花健康产业集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
住所：河南省项城市莲花大道18号
统一社会信用代码： 914100007067847325
法定代表人：夏建统
注册资本：1,062,024,311元
成立日期：1998年7月2日
营业期限：长期
经营范围：保健食品的生产、销售；谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖、方糖、面粉、谷元粉、淀粉、素食、预包装食品、散装食品、调味料、复合调味酱、食用油、味精、鸡精、酱油、醋、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的生产、销售及相关副产品的生产、销售；检测技术服务；饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售；环保产品的生产、销售；普通货运（限分支机构经营）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；仓储（除可燃物资）；设备租赁；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；电子商务。
三、投资标的基本情况
1、投资标的名称：黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司；
公司类型：有限责任公司；
注册资本：2000万元；
注册地点：黑龙江省佳木斯市
资金来源：自筹资金
出资方式及股权结构：本公司现金出资2000万元，占股权比例的100%。
经营范围：农副产品销售；粮食收购、销售、烘干、仓储、检验；谷物磨制；装卸、搬运；房屋、场地、设备租赁。
2、标的公司主要管理人员
标的公司拟由刘建春任法定代表人即执行董事、经理，王峰任监事，刘耀峰任财务负责人。
刘建春，男，1972年出生，汉族，本科学历。现任公司办公室主任。
王峰，男，1969年出生，本科学历，经济师，政工师。现任公司第七届监事会职工监事。
刘耀峰，男，1972年7月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，现任公司财务部部长。
四、对上市公司的影响
由于公司战略发展的需要本次投资设立黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司，有利于公司优化产业布局，加快转型升级步伐，增强公司核心竞争力，提升整体盈利水平，实现长远可持续发展。
五、投资风险分析
设立该公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将完善新公司法人治理结构，建立健全内部控制流程和控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对经营投资风险。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日
