上海北特科技股份有限公司关于重大资产重组
事项获得中国证监会核准批复的公告

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-005

上海北特科技股份有限公司关于重大资产重组

事项获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]174号），现将批复主要内容公告如下：

一、核准你公司向董巍发行7,892,512股股份、向王家华发行6,697,083股股份、向董荣镛发行3,348,541股股份、向徐洁发行1,692,353股股份、向董荣兴发行83,713股股份、向张益波发行83,713股股份、向李少雄发行83,713股股份、向张恩祖发行83,713股股份、向董耀俊发行83,713股股份、向董荣舫发行54,413股股份、向李长明发行41,856股股份、向全大兴发行41,856股股份、向朱斌发行41,856股股份、向陈咏梅发行41,856股股份、向全忠民发行33,485股股份、向黄伟强发行20,928股股份、向吴鹏发行20,928股股份、向王伟发行20,928股股份、向文国良发行20,928股股份、向杨虎发行20,928股股份、向缪延奇发行20,928股股份、向姚丽芳发行20,928股股份、向苏伟利发行20,928股股份、向方晖发行16,742股股份、向殷玉同发行16,742股股份、向曹可强发行12,557股股份、向徐建新发行12,557股股份、向张学利发行12,557股股份、向施佳林发行12,557股股份、向杨卿发行12,557股股份、向楚潇发行12,557股股份、向李玉英发行12,557股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过22,000万元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二○一八年一月二十六日

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-006

上海北特科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事王鸿祥先生递交的书面辞职报告，王鸿祥先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

王鸿祥先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及其他相关法律法规的规定，王鸿祥先生的辞职需待公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，王鸿祥先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会专业委员会的相关职责。

王鸿祥先生在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对王鸿祥先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海北特科技股份有限公司

董事会

二○一八年一月二十六日